L’enquête de la commission américaine du budget sur les rapports liés au service du Credit Suisse aux clients nazis et aux comptes liés aux nazis a révélé que la banque suisse assiégée “a établi une portée inutilement rigide et étroite” dans une enquête interne pluriannuelle sur la cuestión. El Comité lo reveló el martes en una declaración.
Entre 1941 y 1945, durante el período de la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939, más de seis millones de judíos europeos fueron ejecutados por la Alemania nazi y sus colaboradores en lo que se conoce como el Holocausto. El genocidio habría acabado con dos tercios de la población judía de Europa.
Los informes revisados por el Comité encontraron que el prestamista suizo, fundado en 1856, parecía haber mantenido al menos 99 cuentas no reveladas pertenecientes a altos funcionarios nazis en Alemania o a miembros de grupos afiliados a los nazis. Los informes también alegan que después de 1945, Credit Suisse abrió 70 cuentas vinculadas a nazis con sede en Argentina, con al menos 44 guardadas hasta 2020.
Según el Comité, en marzo de 2020, el Centro Simon Wiesenthal (SWC), una organización judía internacional de derechos humanos, informó a Credit Suisse que tenía información fidedigna sobre posibles cuentas relacionadas con los nazis que no había sido revelada previamente por el prestamista en varios Eventos relacionados con el Holocausto. encuestas realizadas en las últimas décadas.
En respuesta a este desarrollo, el banco suizo acordó voluntariamente investigar los reclamos, contratando a la firma de investigación forense AlixPartners para revisar el reclamo y contratando a Neil Barofsky del bufete de abogados Jennner & Block LLP en junio de 2021 para supervisar la revisión como mediador independiente.
Sin embargo, un informe obtenido por el comité de EE.UU. de Barofsky a través de una citación y otra de Informe inicial de AlixPartners, descubrió que Credit Suisse había “rescindido inexplicablemente” el nombramiento de Neil mientras la revisión aún estaba en curso. Los informes también muestran que el banquero suizo de 166 años “se negó a seguir las nuevas pistas descubiertas durante la revisión”.
“[Credit Suisse’s] el despido de un ombudsman independiente y la insistencia en redactar partes de su informe, así como su negativa inicial a seguir pistas sobre cuentas que pueden estar asociadas con linajes nazis no es forma de llevar a cabo una investigación exhaustiva y exhaustiva”, explicó Chuck Grassley, el estadounidense. senador. quien investigó los informes junto con el presidente del comité, Sheldon Whitehouse.
El Comité señaló además que los informes, por lo tanto, “están incompletos y se han visto obstaculizados por limitaciones en el alcance”. No obstante, revelan cuentas no reveladas relacionadas con los nazis y “plantean nuevas preguntas sobre el apoyo potencial del banco a los nazis que huyen de la justicia después de la Segunda Guerra Mundial a través de las llamadas ‘Ratlines'”.
La investigación no encontró evidencia: Credit Suisse
El Comité señaló que Credit Suisse continúa oponiéndose a la liberación de Barofsky a pesar de la citación. El banco también tomó medidas que hicieron que Barofsky se opusiera a la producción de todo el informe sin ciertas redacciones.
Independientemente, el Comité señaló que Credit Suisse se había comprometido a ampliar el alcance de su investigación inicial sobre el asunto. Sin embargo, Reuters informó que el banco suizo defendió la investigación original, diciendo que la investigación interna no encontró evidencia para respaldar las afirmaciones clave de SWC.
Mientras tanto, el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU., en su investigación de dos años que concluyó el mes pasado, descubrió que Credit Suisse incumplió un acuerdo de culpabilidad de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU. al ayudar a clientes estadounidenses ultraricos a evadir impuestos. El banco suizo ayudó a los clientes a ocultar más de 700 millones de dólares en cuentas no declaradas, descubrió el comité.
Los nuevos hallazgos se producen cuando el gigante bancario suizo sufrió la reciente crisis bancaria, pero fue rescatado por un rápido acuerdo de adquisición de su rival UBS. Sin embargo, el acuerdo, que se espera que finalice a fines de 2023, está siendo investigado por los fiscales suizos.
Maoz Tenenbaum deja Leverate; los ingresos de Cornerstone; Lea las pepitas de noticias de hoy.
L’enquête de la commission américaine du budget sur les rapports liés au service du Credit Suisse aux clients nazis et aux comptes liés aux nazis a révélé que la banque suisse assiégée “a établi une portée inutilement rigide et étroite” dans une enquête interne pluriannuelle sur la cuestión. El Comité lo reveló el martes en una declaración.
Entre 1941 y 1945, durante el período de la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939, más de seis millones de judíos europeos fueron ejecutados por la Alemania nazi y sus colaboradores en lo que se conoce como el Holocausto. El genocidio habría acabado con dos tercios de la población judía de Europa.
Los informes revisados por el Comité encontraron que el prestamista suizo, fundado en 1856, parecía haber mantenido al menos 99 cuentas no reveladas pertenecientes a altos funcionarios nazis en Alemania o a miembros de grupos afiliados a los nazis. Los informes también alegan que después de 1945, Credit Suisse abrió 70 cuentas vinculadas a nazis con sede en Argentina, con al menos 44 guardadas hasta 2020.
Según el Comité, en marzo de 2020, el Centro Simon Wiesenthal (SWC), una organización judía internacional de derechos humanos, informó a Credit Suisse que tenía información fidedigna sobre posibles cuentas relacionadas con los nazis que no había sido revelada previamente por el prestamista en varios Eventos relacionados con el Holocausto. encuestas realizadas en las últimas décadas.
En respuesta a este desarrollo, el banco suizo acordó voluntariamente investigar los reclamos, contratando a la firma de investigación forense AlixPartners para revisar el reclamo y contratando a Neil Barofsky del bufete de abogados Jennner & Block LLP en junio de 2021 para supervisar la revisión como mediador independiente.
Sin embargo, un informe obtenido por el comité de EE.UU. de Barofsky a través de una citación y otra de Informe inicial de AlixPartners, descubrió que Credit Suisse había “rescindido inexplicablemente” el nombramiento de Neil mientras la revisión aún estaba en curso. Los informes también muestran que el banquero suizo de 166 años “se negó a seguir las nuevas pistas descubiertas durante la revisión”.
“[Credit Suisse’s] el despido de un ombudsman independiente y la insistencia en redactar partes de su informe, así como su negativa inicial a seguir pistas sobre cuentas que pueden estar asociadas con linajes nazis no es forma de llevar a cabo una investigación exhaustiva y exhaustiva”, explicó Chuck Grassley, el estadounidense. senador. quien investigó los informes junto con el presidente del comité, Sheldon Whitehouse.
El Comité señaló además que los informes, por lo tanto, “están incompletos y se han visto obstaculizados por limitaciones en el alcance”. No obstante, revelan cuentas no reveladas relacionadas con los nazis y “plantean nuevas preguntas sobre el apoyo potencial del banco a los nazis que huyen de la justicia después de la Segunda Guerra Mundial a través de las llamadas ‘Ratlines'”.
La investigación no encontró evidencia: Credit Suisse
El Comité señaló que Credit Suisse continúa oponiéndose a la liberación de Barofsky a pesar de la citación. El banco también tomó medidas que hicieron que Barofsky se opusiera a la producción de todo el informe sin ciertas redacciones.
Independientemente, el Comité señaló que Credit Suisse se había comprometido a ampliar el alcance de su investigación inicial sobre el asunto. Sin embargo, Reuters informó que el banco suizo defendió la investigación original, diciendo que la investigación interna no encontró evidencia para respaldar las afirmaciones clave de SWC.
Mientras tanto, el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU., en su investigación de dos años que concluyó el mes pasado, descubrió que Credit Suisse incumplió un acuerdo de culpabilidad de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU. al ayudar a clientes estadounidenses ultraricos a evadir impuestos. El banco suizo ayudó a los clientes a ocultar más de 700 millones de dólares en cuentas no declaradas, descubrió el comité.
Los nuevos hallazgos se producen cuando el gigante bancario suizo sufrió la reciente crisis bancaria, pero fue rescatado por un rápido acuerdo de adquisición de su rival UBS. Sin embargo, el acuerdo, que se espera que finalice a fines de 2023, está siendo investigado por los fiscales suizos.
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