Un tribunal en Polonia ordenó la detención de tres meses de Robert Górny, ex miembro de la Junta Directiva del intercambio de monedas en línea Cinkciarz.pl, como parte de una investigación sobre el fraude ampliado que también involucró al presidente de la compañía, Marcin Pioóro.
Sin embargo, como está actualmente fuera del país, no se ha aplicado una detención temporal. Según el portavoz de la Oficina del Fiscal, las acusaciones contra ambos tienen una sentencia potencial de hasta 25 años de prisión.
Cinkciarz.pl El ex miembro de la Junta Directiva fue detenido en una encuesta de fraude de $ 12 millones
El Tribunal Regional de Pozna en Polonia aprobó la solicitud del fiscal de arresto temporal el 12 de marzo de 2025, después de que Górny fue detenido por los oficiales de la Oficina Central de Investigación y la Oficina Central de Cibrime, que trabajan junto a la policía.
Los fiscales acusaron a Górny de participar en un programa de fraude que habría maldecido a muchas personas, causando pérdidas financieras de más de 49 millones de Złoty polacos (aproximadamente $ 12 millones). Según la oficina del fiscal de Pozna Ground, el sospechoso habría engañado a los clientes sobre los aspectos clave de los contratos concluyados a través de la aplicación móvil Cinkciarz.PL, incluido el destino real de los fondos recaudados de las víctimas a través de servicios de intercambio y pago de divisas en línea.
La encuesta dice que estos fondos se desviaron a las actividades operativas financieras de las empresas dentro del Grupo de Capital Consoxie en lugar de ser utilizados al final.
“Robert G., interrogado por el fiscal como sospechoso, no se declaró culpable del presunto delito e hizo una declaración en la que presentó su estrategia de defensa”, dijo la oficina del fiscal.
El tribunal, en su justificación escrita de la orden de detención, estuvo de acuerdo con el fiscal que la evidencia recopilada respaldaba considerablemente la probabilidad de que Górny haya cometido el supuesto delito.
Hasta hace poco, Górny era miembro de la Junta de Directores de Cinkciarz.PL sp. Z oo, como se indica en el comunicado de prensa del fiscal. Sin embargo, la policía polaca ahora se refiere a él como un ex miembro, que alinea la información actual en el sitio web de FinTech, donde ya no aparece su nombre.
Mientras tanto, el perfil de LinkedIn de Górny estipula que ha trabajado durante 14 años en una “compañía de fintech en Polonia” en Zielona Góra, que probablemente se refiere a Cinkciarz.pl, porque la compañía tiene su sede en esta ciudad polaca.
El presidente de Cinkciarz.PL
Los fiscales también hicieron cargos contra Pióro, presidente del Consejo de Gestión de Cinkciarz.
“El fiscal tomó la decisión de traer acusaciones de fraude contra Marcin P., CEO de Cinkciarz.pl sp. Sin embargo, Z Oo no se llevó a cabo una acción procesal en su contra debido a su presencia fuera del país “, dijo la policía polaca en una declaración separada.
Los dos sospechosos enfrentan posibles sentencias de hasta 25 años de prisión si son condenados.
Acciones regulatorias
La encuesta sigue a la decisión en octubre de la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca (KNF) de revocar la Licencia de Servicios de Pagos de Condoxia, una compañía que pertenece a Cinkciarz.pl. Antes de esta acción, los clientes se quejaron de demoras en transacciones de cambio y transferencias monetarias.
En enero de 2025, aproximadamente 1,200 clientes asignados a Cinkciarz. En diciembre, los fiscales bloquearon 328 cuentas bancarias pertenecientes a la empresa.
La oficina del fiscal de Pozna Ground ha descrito el caso como un “desarrollo”, lo que sugiere que otras acciones pueden llegar cuando la investigación continúe.
Este artículo fue escrito por Damian Chmiel en www.financemagnates.com.