La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur, parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), descubrió entre 500.000 y 600.000 presuntas violaciones de los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) en Upbit, el exchange de criptomonedas más grande del país.
El descubrimiento se produjo durante una revisión meticulosa de la solicitud de renovación de la licencia comercial de Upbit, donde generó preocupaciones sobre posibles repercusiones legales y regulatorias.
Posibles violaciones de KYC en Upbit
Medios locales informar que, según fuentes del sector financiero de Corea del Sur, las inspecciones de la UIF fueron resultado de una intensa inspección que llegó a finales del año pasado. Las violaciones se relacionan con fallas en el proceso de verificación de clientes de Upbit, un componente crucial de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
Ejemplos de inclusiones incluyen muestras aprobadas para pesar documentos de identificación incompletos o borrosos. Según el regulador financiero, puede facilitar actividades ilícitas como la lavadora. Un funcionario de Upbit no hará comentarios sobre la revisión del curso de la UIF, citando cláusulas de confidencialidad.
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Sin embargo, el futuro operativo de intercambio Durante este tiempo las autoridades financieras verificarán la validación de los casos reportados. Está considerando múltiples potenciales de hasta 100 millones de wones (aproximadamente 75.000 dólares) por infracción. Esto es lo primero para saber que Upbit es el objeto de la búsqueda.
Los motores con núcleo superior son monitoreados consistentemente y intercambio Debido tiene su posición dominante en el mercado criptográfico local. Cabe destacar que es el volumen principal de comercio en la región de Asia del Sur. Según informó BeInCrypto, los legisladores iniciaron recientemente una investigación contra Upbit.
La investigación se centró en la estructura de monopolio del mercado de negocios virtuales construido alrededor de la plataforma. comercio. De manera similar, se sabe que las cotizaciones en Upbit causan fluctuaciones significativas en el mercado, donde son consistentes con la transparencia y las prácticas justas.
Las listas Upbit están sujetas a controversia
Recientemente, la película Upbit se expandirá y expandirá. comercio Uniswap (UNI) provocó un aumento del 150% en el volumen de tokens intercambio descentralizado. De manera similar, la popularidad de intercambio impulsó Cat in a Dogs World (MEW) a un nuevo pico, también a través de la expansión del comercio.
Otros tokens que se benefician de las actividades de comercio Upbit incluye Injective (INJ) y el token activo real (RWA) Ondo Finance (ONDO). Sin embargo, es imposible ignorar la prevalencia de la comerciantes surcoreanos participando en esquemas de “bombear y descargar“, especialmente para las altcoins.
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Cómo señalar CEO de CryptoQuant, Ki Yong Jualgunos comerciantes explotar las listas Upbit para inflar artificialmente los precios de los tokens antes de que se vendan, permitiendo que otros inversores pierdan sus activos:
“Los comerciantes de criptomonedas coreanos inflaron y deploraron las altcoins, irónicamente”, Young Ju anotadodemostrado con un vídeo.
Además, los comerciantes Si desea explorar el kimchi premium, hay algunos precios entre ellos. intercambios de Corea del Sur y los extranjeros. Algunas de estas prácticas no se reportan directamente a la dirección de Upbit, las listas de los intercambio presentan una influencia inevitable en el mercado.
Sin embargo, incluidas las fallas regulatorias actuales, Upbit ha tomado recientemente medidas para mejorar la transparencia y la protección de los usuarios. En julio, el intercambio emitió su primera divulgación pública al amparo de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales promulgada.
Más sobre Upbit
Esto da testimonio de la estabilidad financiera, la actividad de los usuarios y las prácticas de gestión de activos de Upbit, lo que refleja un esfuerzo por alinearse con los estándares regulatorios actuales. Además, Upbit ha avanzado al resumen general. Además, obtiene una Licencia de servicios de token digital de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).
Este hito indica una aprobación condicional previa al sistema regulador. La licencia refleja el compromiso de Upbit con la adhesión regulatoria a los mercados internacionales, incluida cualquier infracción en su país. Sin embargo, los miembros de la UIF pueden tener implicaciones de alto impacto para Upbit, tanto a nivel nacional como internacional.
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Aunque el organismo de control financiero no ha anunciado conclusiones definitivas, la magnitud de posibles violaciones podría provocar pérdidas considerables. Además del daño a la reputación, el caso puede provocar más discusiones sobre las prácticas de KYC y el historial regulatorio en todos los sectores criptográficos en crecimiento de Corea del Sur.
La influencia de Upbit como líder del mercado hace que sus acciones sean particularmente significativas. Más que domina el volumen de comercio Desde Corea del Sur, Upbit también moldea tendencias y tendencias de adopción de tokens.
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