La Asociación de la Industria de Finanzas de Internet (BIFA) de Beijing emitió un aviso el 9 de julio instando a los inversores minoristas a rechazar los libros de Pitchbooks que envuelven ventas de pirámides de estilo antiguo en terminología criptográfica.
De acuerdo a Outlets de noticias localesBIFA dijo que los promotores han comenzado a anunciar “planes de riqueza de stablecoin”, “dividendos web 3.0” y oficinas similares que prometían rendimientos fijos.
La circular enumeró cinco sellos distintivos de recaudación de fondos ilegales: operar sin una licencia, usar jerga técnica para amplificar las brechas de información, emitir garantías falsas, reciclar nuevos depósitos para pagar participantes anteriores y retirarse a fraude o lavado de dinero.
BIFA aconsejó al público que verifique la licencia de una empresa a través de los reguladores nacionales y que conozca que los altos rendimientos a menudo conlleva un alto riesgo.
También recuerda a las víctimas que la regulación de China sobre la prevención y la provisión de recaudación de fondos ilegales contiene al inversor que figura en la lista de cualquier pérdida. Los informes destacaron que la advertencia totaliza casi 1,500 caracteres chinos y aparecieron primero en el canal WeChat verificado de Bifa.
El fraude pasado informa la retórica actual
PLUTOKen es un servicio de billetera que colapsó en 2019 y reunió alrededor de 200,000 Bitcoin (BTC) y 9 millones de Ethereum (ETH).
El monto valía más de $ 4 mil millones a precios de 2020, lo que lo convierte en uno de los grandes esquemas de Ponzi que usa palabras de moda criptográficas.
El episodio demostró cómo los promotores pueden migrar a través de los intercambios y mezcladores antes de la liquidación, empujando el enfurador a una búsqueda de varios años.
Notamente, China prohibió los servicios directos de intercambio de cripto a fíticas en 2021, sin embargo, el interés interno persiste a través de plataformas en alta mar y rampas de encendido del mercado gris.
Los reguladores en Beijing, Shanghai y Shenzhen han publicado al menos un aviso de consumidor sobre la estafa de token este año.
Posibles razones para la advertencia
La especulación minorista se ha acelerado en las plataformas sociales continentales donde un índice de acciones no oficial de “concepto Stablecoin” ha aumentado un 88% desde abril, como informó Reuters.
El interés del mercado también rastreó las reglas entrantes de Stablecoin de Hong Kong, que surgirá en vigencia el 1 de agosto, ya que las grandes empresas de tecnología exploran tokens renovados por Renminbi.
También surgieron informes de que los blogs nacionales han comenzado a promover “Pools mineros de USDT” y “Asegurado CNH Stablecoins”, reguladores locales de acciones preparadoras.
El Estado de Bifa concluyó publicando su línea directa y recomendando que los inversores que identifiquen una actividad sin licencia que la informan a la policía o los supervisores financieros.
La asociación agrega que enviará consejos creíbles a los grupos de trabajo provinciales que rastrean la recaudación de fondos públicos ilegales.