La Agencia Tributaria Española Está Inteificicando la Vigilancia y El Control Con un paquete de Medidas que incluía a Multas de Hasta 150,000 euros (155.676 Dólares) Para Quien Realice Movianos Bancarios no Justificados, Ya Sean Ingresos, retiros o Transferias. La Medida, vigente del El Año 2023, Abarca, incluida en Aplicaciones, El Servicio de Pagos Móviles Instantános Bizum, Pero ya en un regulador de limbo en LAS Transacciones Con Criptomonedas COMO Bitcoin (BTC).
De Tal Manera que El Nuevo Control contrata fraude fiscal y El Blanqueo de Capitals Establecer Umbros Estrictos Para Detectar Operaciones sospechosas y Aplicar Sanciones Cuando Los Usuarios Superen Los LÍmites Establecidos. Entre Estas Medidas, los obstáculos de Los Bancos Están han informado de Ingresos en Efectivo que superen los 1,000 euros, con la Idérificación Consulia del Holder de Cuenta. Además, Deben Informar Sobre Cualquier Movimiento que excede los 3,000 euros o que involucran a Bieu por 500 euros, Debido ha conocido a las contevidadas de la fecuente de la Asociatura Ilícitas, Informes de Según.
OTRO UMBRAL INMPORTANTE ESCIDO ES PARA PRESTAMOS O CRÉDITOS QUE SOBERPASEN LOS 6,000 EUROS, LOS CUALES TAMBIÉN DEBEN SER Reportados. En cuanto a las transacciones en efectivo, la operación de Cualquier que Super LOS 100,000 euros recibe El Llenado y presente del formlario S1 de la Agencia Tributaria.
Las Sanciones por incomplir Estas Normacivas Están Graduadas Según la grava de la infracción. Para Las LAS Infracciones Leves, Las Multas PTEN LLEGER HASTA EL 50% del MONTO NO JUSTIFICADO. Las infraciones de LasS considradas serias santificaciones serias de acarrear que oscilan entre el 50% y el 100% del valor involuntario. Lo Mismo Suced para Los Casos de Fraude Organizado, Catalogados como Graves, Cuyas multas PteDen Alcanzar desde el 100% Hasta El 150% del monto en cuesta.
El Objectivo Principe of Este Control Evitar el fraude fiscal garantizaba que Los Ingresos Obtenidos, Ya por las actividades de mar Económicas o Regalos Signaitivos, Sean Debidamete declarados.
PARA PAGOS INCLUSIVO Laboles Informale Hacienda Está PONIENTO Especial Atenciación Atential, Así que si eres Bizum para Cobrar Trabajos Ocasels, Será Necesario incluyen los éxresos en la declaración de Revena. El Ley permite un abogado de hacienda infomacia a los bancos y operadores financieros SOBRE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POW SUS CLIENTES, LO QUE INCLUIDO POR CRANACCIONES REALIZADAS MEDIANTE BIZUM.
Bitcoin ¿Refugio fiscal O También Bajo Vigilancia?
Mentras hacienda vigila las operaciones con dinero fíat y los españoles dieron un seno escrutinio, las transacciones Las con bitcoin y otras criptomonedas permanecidas en una zona gris, Cada Vez Menos visible. ESTO ES DEBIDO A que España exige a los intercambios, como bit2me o binance, que pristen un informe de sus usuarios y movimientos moviMientos sospechosos ante el banco de españa.
Como ha infmado criptonoticias antteriormerte, si las criptomonedas se admitió en una plataforma con sede social y operatidad en España, Estas Empresas Están obligatoria un proporcio al fisco Toda la infomación relativa a sus usuarios.
TODOS ESTOS REQUIMIENTOS Están Disponible Gracias Al Kyc, Las Normas para Conoer Al Cliente que aplicano Los intercambios de Centralizados, hay permiso para acceder a los datos sobrios de los usuarios de los Siguientes Servicios:
- Intercambio entre Criptomonedas y Dinero Fíat.
- Salvaguarda de Claves Criptográficas en número de terceros para almacenar, manto o transferencia monedas.
- Oftas de virtuales Monedas Nueva.
- Operaciones de adquisica, transmisión, permuta y transferencia con monedas virtuales, así como de los cobros y pagos realizados con ellas.
Resalta La Cantidad Elevada de la Información Sober El Ecosistema que la Hacienda Tiene una argumento, Elevando El Levell de Vigilancia Impuesto por Las Authoridadas Españolas.
Sin EMBGO, Hay una lista de intercambios de Criptomonedas Como pruebe tpredores registrados de servicios en El Banco de España, Pero que no informa una hacienda de los modelos 172 y 173Solo hay impuestos en un impuesto en territorio español.
LOS MODELLOS 172 y 173 Hijo Presertados Una hacienda por los probedores de Servicios Contavos Virtual, que Tienen Domicilio fiscal en España. El Modelo 172 es para informar Los Saldos que los clientes teníes en Estos Provendores de Servicios Con Criptoactivos Hasta El 31 de Dichembre del Año anterior. Mentras que el Modelo 173 ES para Informa TODOS LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR LOS CLIENDES EN LOS PRUEBAS DE LOS SERVICIOS CON CRIPTOMONEDAS DURANTE EL Año.
Por lo tanto, su más de 30 los intercambios de Criptomonedas que no informa modelos de Esos en España. Entre Ellos Están:
- Crypto.com, Con Sede en Malta
- Coinbase Europe Limited, Conse en Irlanda
- Kraken: Payward Europe, Con Sede en Irlanda
- Bitvavo bv (pases de Bajos)
- Bitpanda GmbH (Austria)
- Bistamp Europe, SA (Luxemburgo)
- Revolut Ltd. (Reino Unido)
- Trade Republic Bank GMBH (República Federal Alemana)
- Etoro (Europa) Digital Assets Limited (Chipre)
- Géminis Intergalactic Europe Limited (Irlanda)
- Blox bv (pintura de Bajos)
- Bitgo Europe GmbH (República Federal Alemana)
- BTC Direct Europe BV (padre de Bajos)
- Robinhood Europa UAB (Lituania)
- Coinbase Custody International Limited (Irlanda)
Así eso, Mentras españa afianza su rojo de sobrio control el dinero fíat, Bitcoin, Por Su Naturraleza Descentralizada, Desafía los mecanismos de vigilancia Noticias. Aunque Los intercambios Internacoionales Eluden Hoys Los LOS Tax Informes Españoles, La Regulación Avanza en la Unión Europea, Con Esfuerzos para Cerrar Este vacío y homogeneizar la supervisión la Sector de las Criptomonedas. Él por Hllo que en un Mundo, Cadada Vez Más, supervisado y Bajo el Control de Los Estados, heno cientos de personas que prevenían vivir en una jungla de bitcoin.