El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) incautó más de $ 8.2 millones en criptomonedas de USDT (TETHER) que fue robada a través de estafas de “Romance Pating”.
Anteriormente llamado “carnicero de cerdo”, en este tipo de fraude financiero, las víctimas se manejan para realizar inversiones en sitios web / aplicaciones fraudulentas que tienen rendimientos masivos.
Convencidos de que obtienen ganancias, las víctimas invierten cantidades crecientes, pero cuando intentan hacer retiros significativos, han encontrado varios problemas que les impiden terminar la acción.
Al final, se dan cuenta de que han invertido en una plataforma falsa y todo su dinero fue directamente a los bolsillos de los actores de amenaza.
Plataforma de inteligencia blockchain trm labs informes que los investigadores del estado estadounidense, principalmente el FBI, descubrieron modelos de lavado de dinero de montos vinculados a operadores de “cebo de romance”, lo que les permite presentar una doble confiscación legal:
- Fraude por cable (18 USC 981 (a) (1) (c)) para los fondos directamente rastreables.
- Lavado de dinero (18 USC § 981 (a) (1) (a)) para los fondos ordenados o no encontrados.
Esto permitió una entrada completa de activos. Como se explica en la quejaTether Limited congeló los fondos en junio de 2024, quemó los tokens originales del USDT y los volvió a emitir en carteras controladas por la policía en noviembre de 2024.
La incautación abre el camino hacia la restitución a las víctimas conocidas, así como otra cosa que no sea el FBI intenta ubicarse rastreando las carteras incautadas.
Fuente: TRM Labs
La queja designa a cinco víctimas de Ohio, Michigan, California, Utah y Carolina del Norte, que ha perdido colectivamente más de $ 1.6 millones. En total, se confirmaron 38 víctimas de pérdidas de cuentas de criptomonedas superiores a $ 5.2 millones.
Se cree que el grupo de amenazas detrás de la operación “cebo romántico” está vinculado a los sindicatos de la trata de seres humanos en Camboya y Myanmar.
La operación de estafa se basó en tácticas típicas, como autorizar los retiros iniciales de pequeñas ganancias para fortalecer la confianza, el reclamo de “impuestos” y los costos de “calificación crediticia” como pretexto por haber pedido más dinero y luego recurrir a amenazas e intimidación una vez que las víctimas carecían de dinero.
La pérdida individual del peor caso descrito en la queja fue la de una víctima de mentor, Ohio, que perdió alrededor de $ 663,352 en total ($ 250,000 en inversión inicial, $ 174,400 en “costos de liberación”, $ 238,946 en “costos de procesamiento”).
Los actores de amenaza exigieron $ 300,000 adicionales para “mejorar su puntuación crediticia”, pero después de haber liquidado su Roth IRA y sus ahorros de vida, no podía pagar por esta cantidad. En respuesta, el ladrón amenazó con dañar a sus amigos y familiares.
Las estafas de “novedoso cebo” pueden ser devastadoras para las víctimas, por lo tanto, la búsqueda de banderas rojas y tomarse su tiempo para confirmar la legitimidad de la plataforma de inversión es crucial.
Nunca confíe en los “rendimientos garantizados” y nunca invierta más de lo que puede permitirse perder.
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