La Reserva Federal prohibió a dos ex banqueros del trabajo futuro en la industria después de descubrir que habían accedido a la información sobre los clientes sin autorización y derretido de fondos bancarios, lo que resultó en pérdidas financieras para los prestamistas, El banco central dijo el viernes.
Alohi kaupu-gracia Turial $ 44,000 en cuentas y firmas de clientes para clientes falsificados en resbalones de retiro de efectivo y compras de compra de caja mientras trabaja como banquero universal en el Banco de Hawai, con sede en Honolulu, en febrero y marzo de 2024, anunció el viernes la Fed. Fue finalizado en marzo de 2024 y pagó $ 5,200 como un regreso parcial al banco.
La conducta de Kaupu-Grace violó las leyes y regulaciones, prácticas bancarias peligrosas o desinformadas, e “involucró su deshonestidad personal y su desprecio deliberado y continuo por la seguridad y la solidez del banco”, dijo Fed en su orden de prohibición.
Diamante StinsonUn ex consultor del Centro de Contacto de Deposits Ally, consultó aproximadamente 15 cuentas de clientes sin autorización entre el 30 de abril de 2023 y el 23 de mayo de 2023, utilizando su información de identificación bancaria, dijo la Fed. Tenía acceso a nombres de clientes, números de cuenta, números de enrutamiento, fechas y direcciones de nacimiento y vendió datos a un tercero utilizando las redes sociales y otros medios, según el banco central. La información del cliente se utilizó para crear cheques aliados aliados falsificados, que se recopilaron en el banco, lo que resultó en una pérdida de $ 40,753 para Ally.
A principios de la semana pasada, la oficina del controlador de divisas anunció que había prohibido a dos ex banqueros sobre la malversación de fondos de los clientes.
William Shane Garrow, un solo banquero privado en Tulsa, Bokf, con sede en Oklahoma, desviado alrededor de $ 3 millones Basado en varias cuentas de clientes sin el conocimiento o su autorización entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el regulador anunció el miércoles.
Amilcar A. Sánchez, mientras trabajaba como director de operaciones de rama de cajeros automáticos y de portero en una ciudad en Long Island, Nueva York, Santander Branch, desvió alrededor de $ 370,000 del banco Entre agosto de 2022 y enero de 2023, dijo la agencia.
Los banqueros prohibidos no admitieron las acusaciones, sino que aceptaron las órdenes de consentimiento, dijo el OCC.