Kucoin, Uno de Los Mayores intercambia desde Criptomonedas del Mundo, Declapado de Operar Sin Lichal en Estados Unidos y acordó pagar más de USD 297 milones en Decomisos multas y, Según anunció el departamento de Justicia (DOJ) ESTE 27 de Enero.
El Empresa Peken Global Limited, Con Sede en Seychelles y Operadora de Kucoin, Admi -aditió Haber Vioadedo Las Leyes Estadounidenses Al No Implementation Medidas Contralit El Lavado de Dinero (AML) y de Verificación de IdentiDad (KYC), Tal Como lo informa Criptonoticias. ESTO Permitió que Miles de Millones de Dólares en transacciones sospechosas pasaran por la plataforma sen control.
Kucoin Facilitó Operaciones Ilegals
De Acuerdo Con El Doj, Kucoin condenado en un fondos de Mercados de Mercados en la red oscura, malware, ransomware y esquemas de fraude. El impuesto federal Danielle Sassoon Destacó que El Empresa no Registó Transacciones Sospechosas Ni se registró en el rojo de Aplicacia de Delitos Financieros (FinCen)Como exige el Ley de Secreto Bancario.
“Kucoin Evitó imprementar Polyticas aml Diseñadas para los actores de identificación Identificar Priminale evita que transacciona ilícitas”, Dijo Sassoon.
En contrato, UNO de Los Fundadores de Kucoin, Michael Gan, Declaró en una publicación oficial Del Exchange que El Acuerdo es resolvió “de forma favorable” entre las partes de Ambas.
Además, mencionó que Todos los Cargos contra el y el cofundador ric Tang había sido retirados trepades de “Cuppllir Citas Condicatos“, Entre Ellas, que el Director EL Legal de Ku Coin, BC Wong, CEO de FUESS El Newvo Del Exchange. ESTO lo reafirmó wong en Su cuenta de x.
Salida del Mercado Estadounidense y Sanciones Millonarias
Como parte del Acuerdo, Kucoin Saldrá del Mercado de Ee. Uu. Por Al Menos dos Años. Además, Sus Fundadores Chun Gan y Ke Tang, Acusados en Marzo de 2024, Dejarán Sus Cargos en la Empresa.
Las Sanciones Impuetas incluyó:
- USD 184.5 MILONES EN DECOMISOS.
- USD 112.9 Multas Millones.
- USD 2.7 MILONES UN SERCIDOSO POR LOS FUNDADORES.
En Pesar de Las Medidas implementédas en 2023 para Programa Su Programa Kyc, El DOJ considere que eso Kucoin no hay para las regulaciones que se regulaciones subicactivasPermityendo que usuarios no identifica el operando siggueran.
Consta Declaración de Culpilidad, Kucoin es una lisa de intercambios que Han Sido Perseguidos por los Reguladores de Estados Unidos, en un contenido del alcalde Vigilacia Sober la Industria de Las Criptomonedas.