A medida que aumenta las transacciones de Forcer en Europa, el proveedor de soluciones tecnológicas de gestión de delitos financieros, Cloud, Nasdaq verafin reveló que estos canales de pago abren más pasajes para que se realicen fraude porque 194.9 mil millones de dólares se trasladaron a través de las fronteras en 2023; Más de una cuarta parte de la cifra de fraude total en 2023 ($ 750 mil millones).
En su nuevo informe, Insistencia en el crimen financiero: Europa, Nasdaq Verafin se sumergió profundamente en el alcance del crimen financiero en Europa, dentro y a través de las fronteras. El informe proporciona un nuevo análisis de datos de 2024 Informe de delitos financieros globalesY la información de la industria de una encuesta de profesionales de delitos antifinianciales de toda Europa, incluidas la UE, el Reino Unido, la región nórdica y más. Descubrió que el fraude representa una amenaza sustancial para la industria financiera de Europa, con alrededor de $ 103.6 mil millones en pérdidas como resultado de varias estafas y escenarios de fraude bancario.
El crimen financiero en Europa es asombroso en una escala y es inextricablemente vinculado a una crisis global que socava los sistemas financieros, economías y comunidades de todo el mundo. Las actividades dañinas que subyacen a flujos ilícitos, como el maltrato de los ancianos, las estafas de fraude, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y la financiación del terrorista, tienen graves impactos económicos y sociales en Europa y más allá.
Estrés -ahorros para combatir el fraude
Insistencia en el crimen financiero: Europa Proporciona resultados y perspectivas de investigación de autoridad que definen tendencias y prioridades notables dentro del sector financiero a través del Reino Unido, la UE y los nórdicos. Además, destaca las oportunidades para que las partes interesadas en el sector financiero europeo alineen sus prioridades para la prevención del delito financiero, colaboren entre sectores y fronteras y aceleran la innovación a través de tecnologías avanzadas.
Las soluciones innovadoras y las estrategias basadas en datos serán cruciales para mejorar los esfuerzos contra la blancura y la prevención del fraude, lo que garantiza en última instancia un ecosistema financiero más seguro en Europa.
“The time is now for the stakeholders of the industry to work together to rely on positive impetus across Europe in order to achieve a change of steps in the fight against financial crimes. The criminals are not bound by banks, borders or regulations – therefore by corresponding to the shared objectives, we can strengthen the savings of the region and save the wider financial system of damage, “said the damage,” said ” Stonética CampeónVicepresidente Ejecutivo y Jefe de Nasdaq Verafin.
“Este informe resalta la necesidad de una acción unificada para combatir los riesgos nacionales y transmisores, promoviendo un sistema financiero más seguro para todos”.
Crímenes de combate
Nasdaq Verafin ha sido socio en el sector financiero durante décadas y proporciona soluciones de gestión de delitos financieros que apoyan a los bancos para prevenir el fraude y descubrir el lavado de dinero.
Hoy, más de 2,600 instituciones financieras que representan $ 10 mil millones en activos utilizan el Nasdaq Verafin para combatir crímenes como estafas, la explotación financiera de los ancianos, la trata de personas y la financiación terrorista. El enfoque de datos para el consorcio único del Nasdaq Verafin proporciona información sobre el riesgo de contraparte para reducir los falsos positivos y mejorar considerablemente la detección de fraude de pagos.
Sus soluciones orientadas a AI ayudan a los bancos a automatizar los procesos de cumplimiento para la eficiencia y proporcionan análisis de LMA altamente específicos para tipologías específicas de delitos financieros y, en última instancia, mejora la eficiencia de los esfuerzos de delitos anti-financieros.