Legisladores estadounidenses han instalado departamento del Tesoro a intensificar sus fuerzos en la investigación de actividades financieras ilícitas facilitadas a través de Tornado Cash.
El representante Sean Casten de Illinois escribió una carta la semana pasada, acompañado por otros cinco representantes demócratas.
Un impulso para generar Tornado Cash
Allá tarjetadivulgado públicamente, reveló el caso de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. Los impuestos cobran a Storm por utilizar fondos para adquirir actividades, incluidas propiedades valoradas en 3,1 millones de dólares y un SUV Tesla.
En la carta, los representantes demócratas examinarán a Storm, afirmando que reconocen la falta de medidas de seguridad de la plataforma y que será fácilmente evasible en audiencia de las autoridades reguladoras:
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“Aunque sancionado en 2022, sigue haciendo lo suyo, operando aso decontractos intelligentes descentralizados. El equipo que responde a cada película Tornado desde las sanciones y si solo está empeorando las cosas”, escribió Mario Nawfal en uno correo en X (anteriormente Twitter).
Además, la carta también menciona el importante papel de Tornado Cash en incidentes importantes como este. cortar de Ronin Rojo. “Los cofundadores de Tornado Cash anuncian una pantalla para prohibir depósitos directamente desde la dirección designada por la OFAC; Sin embargo, como reconoció Sr. Storm en un mensaje de cifrado, la pantalla será “fácil de evadir” tras procesos efectivos de lucha contra el lavado de dinero o KYC”, escribió Sean Casten en el mapa del Departamento del Tesoro.
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Actividades Extranjeras (OFAC) designó a Tornado Cash como sanción total. Esto prohíbe a los individuos y a los negociadores interactuar entre sí. Sin embargo, la decisión desató un debate dentro de la comunidad de criptomonedas.
A lo largo de los años, los críticos han argumentado que Tornado Cash, al igual que el software, no puede ser castigado como persona o entidad.
La batalla legal continúa desarrollándose
Continúan las batallas legales en Tornado Cash. El detenido Alexi Pertsev fue condenado en mayo a cinco años de prisión por un tribunal. Fue condensado por lavar 2.2 mil dólares a través del mezclador. Pertsev recibió entre 750.000 y 1 millón de dólares por su defensa jurídica.
Mientras tanto, tormenta romana, Si regresas de diciembre a abril, también tendrás que recurrir a financiación colectiva para tu protección jurídica. En materia de leyes sociales, Storm solicitó donaciones para cubrir los increíbles costos legales, que su equipo de defensa estimó en 500.000 dólares para mí.
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El defensor de la privacidad Edward Snowden habló con Storm enero y declaró: “La privacidad no es un delito”. A costa de su sanción, Tornado Cash es condenado por recientes delitos cibernéticos de alto perfil. En septiembre, piratas informáticos Recibí 50 millones de dólares en criptomonedas transferidos a través del comerciante.
Los fondos están vinculados con atajos que incluyen proyectos criptográficos como Penpie y El. intercambio indio WazirX. Además, los principios de este año, piratas informáticos Los gerentes de Robo en Poloniex y Kronos Research canalizaron más de 7,3 millones de dólares a través de Tornado Cash.
Esto es para eliminar el escaneo continuo de mezcladores criptográficos con permisos globales que le impide usarlos mientras lava los fondos ilícitos.
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