Noruega ha cargado a cuatro hombres con participación en un fraude de inversión “grande y extenso” que la recolección nok 963 millones ($ 86.5 millones) de los inversores entre marzo de 2015 y noviembre de 2018.
Presentación de su indicación El lunes, la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Crimen Económico y Ambiental en Noruega, también conocida como Økokrim-Alleged, el fraude operado por alentar a las personas a invertir en “paquetes de productos” que contienen rendimiento que contienen criptomonedas y acciones.
Økokrim dice que tiene pruebas de que la red acusada de individuos no hizo inversiones reales, y que su negocio no tenía ganancias más allá de los depósitos de las víctimas.
En un comunicado de prensa, el fiscal del estado de Økokrim, Joakim Ziesler, Berge, dijo: “Creemos que este es un fraude grande y extenso. Estamos hablando de una gran cantidad de víctimas en muchos países que han perdido su dinero y sumas significativas que han terminado con los acusados. “
Los acusados en cuestión son Horno de hombres noruegos En sus 50, 60 y 70 años, tres supuestamente recaudaron el dinero invertido, y con otro acusado de haber participado en el lavado de dinero.
La red lavó sobre Nok 700 millones ($ 62.7 millones) de los procedimientos de estafa a través de una empresa de inversión noruega, con dinero también enviado a cuentas vinculadas en varios países asiáticos.
Ubicada en Suecia, Bélgica, los Países Bajos y China, su víctima envió dinero a futuros vehículos de inversión con nombres como Crypto888 Club, Octa Partners y Nano Club.
Todos estos fueron marcas para el esquema de marketing multinivel (también conocido como Ponzi) del sábado, con Octa Partners colapsando y reiniciando como Nano Cluby luego como Crypto888, y luego más tarde como multitud de nano.
Cada versión del fraude ofreció su propia criptomoneda a los inversores, comenzando con Octacoin y pasando a Nanocoin y Ormeus Coin, mientras que cada uno también prometió pagar los rendimientos mensuales en función de las ganancias prometidas.
De acuerdo a Periódico noruego DnUno de los individuos acusados ha sido nombrado Terje Hvidsten, un comerciante de arte de trenes que tiene condenas previas por fraude y que ha estado en prisión desde 2024 por el cargo de otro fraude grave.
Otro individuo acusado ha sido nombrado Dag Hætta (Formly Verner) Eriksen, que tiene condenas y fraude similares.
Los otros dos presuntos perpetradores no han nombrado a Ben, aunque uno ha sido descrito como un abogado de 52 años de Romerike (un distrito noreste de Oslo) y el otro como abogado de forma de 70 años, que ayudó a lavar el lavado del Ganancias del fraude.
El hombre de 52 años ha negado la responsabilidad penal, mientras que el abogado de Hvisten ha dicho que sus objetos a la descripción de la condición de él.
Los otros dos acusados se han negado a hacer comentarios, con el caso contra los cuatro programados para tener lugar en el Tribunal de Distrito de Oslo durante 60 días a partir de septiembre.
“El caso muestra que el crimen organizado en forma de fraude y lavado de dinero a través de las fronteras será investigado y procesado, incluso si la víctima del crimen está en países distintos de Noruega”, dijo Joakim Ziesler Berge.
“Un problema creciente”
Økokrim también menciona en su estado que el fraude de inversión “es un problema creciente en Noruega e internacionalmente”, con expertos en fraude que hacen eco de esta descripción.
“El fraude de inversión que involucra criptomonedas es cada vez más común en Europa y Globillaly”, dijo Sarah Twohig, una abogada de disputas regulatorias que se especializa en fraude criptográfico en los Masones de la Firma de Abogados Multinacional.
Twohig dijo Descifrar Que lo último Informe de criptomalicias de la cadena Descubrió que la inversión de alto rendimiento y las estafas de ‘carnicería de cerdo’ entregan los Highturns para los estafadores de criptomonedas, con todas las estafas criptográficas que reciben al menos $ 9.9 mil millones en valor en la cadena en 2024.
Y aunque señala que las transacciones criptográficas aún toman “solo una parte limitada de la economía criminal”, TwoHig también reconoció que los activos virtuales proporcionan algunas ventajas a los posibles estafadores.
Ella explica: “Los delincuentes a menudo explotan la naturaleza descentralizada y seudónima de las criptomonedas para llevar a cabo y ocultar actividades fraudulentas más fácilmente. Esto hace que sea difícil para las autoridades reguladoras y la aplicación de la ley rastrear y recuperar fondos. “
A los reguladores se les ocurre a ponerse al día, con los mercados de la UE en la Regulación de Cripto-Sets (MICA) les encanta agregar el creciente riesgo de fraude al imponer requisitos estrictos a los proveedores de servicios criptográficos.
“El nuevo paquete de AML de la UE es la tecnología neutral para garantizar que los procedimientos de delitos de criptomonedas no se puedan utilizar para lavar fondos o proporcionar finanzas terroristas”, dijo TwoHig. “Esto proporcionará protección legal a los inversores y empresas que operan tanto en el espacio de criptomonedas”.
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