Una selfie parcial publicada por Puchmade Dev en su cuenta de Twitter. Sí, este es un dispositivo portátil de recuperación de tarjetas que funciona y tiene incrustaciones de diamantes. A continuación se muestran otros medallones, incluido un bitcoin con diamantes y una tarjeta de pago.
En enero, KrebsOnSecurity escribió sobre el rapero. Desarrollador perforadocuyos videos musicales cantan las alabanzas de un estilo de vida cibercriminal. Esta historia mostró cómo los perfiles de redes sociales de Punchmade promocionaban tiendas en línea con el tema de Punchmade que vendían datos de cuentas bancarias y tarjetas de pago. El tema de este artículo, un hombre de Kentucky de 22 años, ahora está demandando descaradamente a su institución financiera después de que esta bloqueó una transferencia bancaria de $75,000 y congeló su cuenta, citando una investigación policial en curso.
Con éxitos memorables como “Internet Swiping” y “Million Dollar Criminal” que han sido vistos millones de veces, Punchmade Dev ha aprovechado su considerable número de seguidores para ofrecer tutoriales sobre cómo cometer delitos financieros en línea. Pero hasta hace poco, no había evidencia que sugiriera que Punchmade estuviera realmente involucrado en las actividades de ciberdelito que promueve en sus canciones.
Eso cambió a principios de este año cuando KrebsOnSecurity mostró cómo los canales de redes sociales de Punchmade promocionaban las tiendas de comercio electrónico en línea de Punchmade que vendían acceso a Aplicación de pago en efectivo Y PayPal cuentas con saldos, software de impresión de cheques y datos personales y financieros sobre estadounidenses.
La antigua tienda online de Punchmade Dev (ya desaparecida). Su canal de Telegram tiene más de 75.000 suscriptores.
La historia de enero rastreó las diversas propiedades en línea de Punchmade hasta un joven de 22 años. David Turner de Lexington, Ky. Contactado a través de su perfil en X/TwitterPunchmade Dev dijo que no estaban afiliados a la demanda presentada por Turner [Punchmade’s X account provided this denial even though it has still not responded to requests for comment from the first story about him in January]Mientras tanto, Turner rechazó múltiples solicitudes de comentarios para este artículo.
El 26 de junio, Turner presentó una para sí acción legal contra Banco PNCalegando “acción ilícita, discriminatoria y agraviante” después de que se le negara una transferencia bancaria por un monto de 75.000 dólares. PNC Bank no respondió a una solicitud de comentarios.
La denuncia de Turner afirma que una llamada de seguimiento a su banco reveló que la cuenta había sido cerrada debido a “actividad sospechosa” y que ya no era bienvenido a patrocinar PNC Bank.
“El demandante es un empresario afroamericano de gran éxito, que ha generado millones de dólares con sus negocios y ha contratado a más de 30 personas para trabajar en sus negocios”, escribió Turner.
Como se informó en enero, entre las empresas de Turner hay una entidad de Lexington llamada Grupo OBN LLC (alias Punchmade SARL). Los documentos de constitución comercial del Secretario de Estado de Kentucky muestran que también dirigió una compañía discográfica llamada DevTakeFlightBeats Inc.
La denuncia de Turner alega que el personal del banco hizo comentarios despectivos sobre él, sugiriendo que la cuenta fue cancelada porque sería inusual que alguien como él tuviera esa cantidad de dinero.
Un extracto de la demanda de Turner contra PNC.
Increíblemente, Turner reconoce que La PNC le dijo que su relato había sido puesto en conocimiento de las autoridades..
“El representante de servicio al cliente de PNC Bank también explicó que había una nota en la cuenta que indicaba que en algún momento se contactaría a la policía”, se lee en la demanda.
“El demandante, que no estaba en absoluto preocupado por la participación de las fuerzas del orden porque no había ocurrido nada ilegal, informó al representante del PNC Bank que se trataba de un grave error y le preguntó cuáles eran sus opciones”, afirma la denuncia.
Devon Turner, también conocido como “Punchmade Dev”, en una foto sin fecha con una tarjeta Visa cubierta de diamantes. Imagen: tiktok.com/brainjuiceofficial
La denuncia de Turner afirma que PNC le dijo que pondrían una nota en su cuenta permitiéndole retirar los fondos de cualquier sucursal, pero que cuando fue a una sucursal de PNC y pidió retirar el monto total de su cuenta – $500,000 – PNC se negó. diciendo que el dinero había sido incautado.
“Al final, PNC Bank no sólo rechazó su solicitud de liberar sus fondos, sino que le informó que sus fondos serían embargados indefinidamente. [sic] “PNC Bank”, relata el juicio de Turner.
Las tiendas Punchmade que vendían datos financieros que aparecieron en el artículo de enero ya no existen, pero la cuenta de Instagram de Punchmade ahora está promocionando perforado[.]CCque se comporta y parece su antigua tienda.
La tienda actual de Punchmade, que según DomainTools estaba registrada en un número de teléfono de Lexington, Kentucky, utilizado por cuentas con el nombre de Devon Taylor en varios minoristas en línea.
Servicio de seguimiento de infracciones Inteligencia constelación encuentra la dirección de correo electrónico asociada con la empresa de Turner, OBN Group LLC: obndevpagos@gmail.com – fue utilizado por un tal Devon Turner de Lexington para comprar software en línea. Este registro incluye el número de teléfono móvil de Lexington, Kentucky. 859-963-6243que Constella también descubre que se utilizó para registrar cuentas de Devon Turner en el minorista Neiman Marcus y en el sitio de moda y decoración del hogar poshmark.com.
Una búsqueda de este número de teléfono en Herramientas de dominio muestra que ha estado asociado con dos nombres de dominio desde 2021. El primero es el punchmade antes mencionado[.]CC. El otro está hecho para siempre.[.]com, que está registrada a nombre de Devon Turner en Lexington, Ky. Una copia de este sitio en archive.org indica que anteriormente vendió Punchmade Camisetas y otros productos de la marca Dev.
Turner incluyó sus datos de contacto al final de su denuncia. ¿Qué número de teléfono dejó? ¿Lo creerías? 859-963-6243?
La parte final de la denuncia del Sr. Turner incluye un número de teléfono que se utilizó para registrar una popular tienda fraudulenta en línea llamada Punchmade.
¿Es Punchmade Dev un importante facilitador del cibercrimen, como su personaje público nos haría creer? ¿O es un idiota de segunda categoría que ha gastado tanto dinero en medallones personalizados que no puede permitirse un abogado? Difícil de decir.
Pero definitivamente tiene un amplio alcance: su cuenta de Instagram tiene alrededor de 860.000 seguidores y su canal de Telegram tiene más de 75.000 seguidores, todos sin duda buscando esa dulce “salsa C@sh App”, que aparentemente tiene algo que ver con eso. transferencia de criptomonedas a través de Cash App de una manera que recompense financieramente a quienes puedan y estén dispuestos a abrir nuevas cuentas.
Es increíblemente irónico que Punchmade venda tutoriales sobre cómo tener un excelente “opsec”, una referencia a la “seguridad operativa”, que en el contexto cibercriminal significa la capacidad de separar con éxito la identidad cibercriminal de la identidad real: este tipo ni siquiera puede registrarse. un nombre de dominio de forma anónima.
Una copia de la denuncia de Turner está disponible aquí (PDF).
Para obtener más información sobre Punchmade, mire el vídeo de TikTok Cómo Punchmade Dev comenzó a estafar.