Singapur multó a nueve firmas financieras, incluidas UBS y Citigroup, S $ 27.5 millones ($ 21.5 millones) Después de una investigación sobre el gran escándalo del escándalo de lavado de dinero del país, que implicó la incautación de activos que van desde bienes raíces de lujo hasta criptomonedas.
La autoridad monetaria de Singapur (Mas) Anunció que la unidad local de Credit Suiza, ahora parte de UBS, enfrentó la mayor multa de S $ 5.8 millones por lagunas en el lavado de dinero. (AML) Controles, Bloomberg Reportado. El negocio de Citigroup en Singapur también fue multado por las vueltas de cumplimiento.
La aplicación concluye una investigación de dos años sobre un extenso S $ 3 mil millones ($ 2.2 mil millones) Revelado en 2023 Box.
Diez individuos de origen chino, llamado la pandilla de Fujian, fueron condenados, mientras que dos ex bankers fueron acusados el año pasado por su discapacidad.
Las autoridades incautaron efectivo, propiedades, bienes de alta gama y criptomonedas vinculadas al caso. Las empresas involucradas están tomando medidas correctivas, y el regulador planea monitorear de cerca el progreso.