Los liquidadores de tres compañías designadas por el tribunal vinculadas al desarrollo del escándalo de 1-Malaysia Berhad persiguen un Singapur estándar en Singapur por $ 2.7 mil millones por su supuesto papel en el programa de vertederos de varios años que robó el fondo soberano de la riqueza de Malasia de miles de millones de dólares.
Los liquidadores de Alsen Chance Holdings, de Blackstone Asia Real Estate Partners y Brightstone Jewelry alegan que entre 2009 y 2013, Standard Chartered autorizó más de 100 transferencias intrabank que ayudaron a ocultar el movimiento de los fondos robados, así como para ignorar las obvias banderas rojas, violando así las leyes anti-flarales de Singapor.
Estas compañías han perdido más de $ 2.7 mil millones y 20 millones de SGD en fondos públicos a través de estas transferencias, según el juicio, presentada por Angela Barkhouse de Kroll y Toni Shukla.
“Nos complace ver que los liquidadores designados por el tribunal tomen medidas que beneficiarán a las víctimas de fraude, incluida 1MDB”, dijo un portavoz de la junta directiva de 1MDB en una declaración preparada. “El pueblo malasio ha sido las verdaderas víctimas de este fraude mundial, y todas las partes están decididas a llevar a cada facilitador a cuentas, incluidas las instituciones financieras que han fallado en sus tareas más fundamentales de vigilancia y responsabilidad”.
Tal transferencia de $ 150 millones ha pasado de Blackstone Asia directamente a la cuenta bancaria personal de Najib Razak, entonces Ministro de Malasia, que actualmente cumple una sentencia de seis años por corrupción y lavado de dinero, según el comunicado de prensa observado por Banking Dive.
Otra transferencia, realizada por Alsen Chance, envió $ 53.4 millones a joyas, vendedores de relojes y bolsas para financiar productos de lujo comprados por la esposa de Razak, Rosmah Mansor.
Estándar fletado se dice que Wall Street Journal Que aún no había visto los documentos legales y “no rechaza con fuerza que no hay quejas”.
“Charterd estándar asume nuestra responsabilidad de luchar contra un delito financiero extremadamente grave. Hemos realizado importantes inversiones en el fortalecimiento de nuestros controles y el aumento de nuestros [anti-money laundering] Estándares, y continuará haciéndolo “, dijo el banco al periódico.
El regulador financiero de Singapur condenó una multa al estándar de $ 5.2 millones en 2016 por violaciones de LMA vinculadas al escándalo. Otros bancos, incluidos Goldman Sachs, también han sido penalizados.
Goldman alcanzó una regulación de $ 3.9 mil millones con Malasia en 2020 para resolver acusaciones penales y regulatorias, y dos de sus altos directores, Tim Leissner Y Roger ng – La decoración de la prisión aterrizó para sus “roles centrales” en el programa.