Un hacker responsable de robar 119.754 Bitcoins en un hackeo del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016 ha sido sentenciado a cinco años de prisión por las autoridades estadounidenses.
El hombre, Ilya Lichtenstein, fue arrestado en febrero de 2022 en Manhattan tras una larga investigación por parte del IRS, HSI y FBI, que logró recuperar aproximadamente el 80% de la criptomoneda robada (94.000 Bitcoins).
En el momento del robo, los 119.754 bitcoins valían 78.000.000 de dólares, pero valían 3.600 millones de dólares en el momento de la incautación.
La cara de Lichtenstein cargos de lavado de dinerocon evidencia que indica que utilizó varios esquemas, incluida la creación de múltiples cuentas en línea utilizando identidades ficticias, herramientas de software de automatización de transacciones, distribución de fondos robados en múltiples mercados de la red oscura y participación en “saltos en cadena”.
“Según documentos judiciales, Lichtenstein, de 35 años, pirateó la red de Bitfinex en 2016, utilizando herramientas y técnicas de piratería avanzadas”, se lee en el comunicado de ayer. Anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU..
“Una vez dentro de la red, Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2.000 transacciones transfiriendo 119.754 bitcoins de Bitfinex a una billetera de criptomonedas bajo el control de Lichtenstein”.
El hack fue posible gracias a una vulnerabilidad en el sistema de retiros con múltiples firmas de Bitfinex, que permitió al ciberdelincuente eludir la aprobación requerida de BitGo para retirar fondos.
El pirata informático aprovechó la falla para permitir retiros directos y también robar credenciales de usuario. Si se usaran las mismas credenciales en otros intercambios, también se agotarían las cuentas de esos.
Lichtenstein intentó cubrir su rastro y obstaculizar las investigaciones eliminando archivos de registro que contenían evidencia de sus actividades de la red Bitfinex.
También esperó pacientemente durante varios meses antes de intentar mover el dinero robado, comenzando con pequeñas transferencias repartidas entre diferentes cuentas. Lichtenstein también contó con la ayuda de su esposa, Heather Morgan, para lavar los fondos robados.
En 2019, las operaciones de blanqueo de dinero de Lichtenstein habían cultivado a gran escalaque involucra decenas de miles de direcciones intermedias, servicios combinados y múltiples pasos de ofuscación.
Fuente: Laboratorios TRM
El 3 de agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de cargos de lavado de dinero, que conllevaban una pena máxima de 20 años de prisión.
Al final, el hombre recibió una cuarta parte de esa cantidad, fijándose el juez la pena en cinco años, a partir del 18 de noviembre de 2024, más tres años de libertad supervisada.
Además, debido a que este caso se rige por la Regla 32.2 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, las autoridades están otorgando a cualquiera que crea que tiene derecho a los activos incautados (Bitcoin, USDC, USDT, Ether y monedas de oro) presentar un reclamo para restitución.
La esposa de Lichtenstein, Heather “Razzlekhan” Morgan, que se cree que es cómplice del proceso de lavado de dinero, será sentenciada el 18 de noviembre de 2024.