India ha intensificado sus esfuerzos para combatir las estafas relacionadas con las criptomonedas colaborando con los gigantes tecnológicos Google y Meta (anteriormente Facebook), según el informe de 2024 del Ministerio del Interior. informe anual.
La iniciativa tiene como objetivo combatir la creciente amenaza de las estafas de “carnicería de cerdos”, una forma de fraude de criptoinversión dirigida a grupos vulnerables como jóvenes desempleados, amas de casa, estudiantes y personas con dificultades financieras.
Aumento de la matanza de cerdos
El informe describe cómo estas estafas suelen atraer a las víctimas a través de plataformas de redes sociales y motores de búsqueda, prometiendo altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas. El esquema ha ganado popularidad en los últimos meses, y los inversores perdieron más de 3.600 millones de dólares a causa de estas estafas en 2024.
Los estafadores a menudo se hacen pasar por asesores financieros o representantes de empresas de inversión legítimas, generando confianza gradualmente antes de convencer a las víctimas de que transfieran grandes sumas de dinero a esquemas fraudulentos.
El ministerio destacó que los estafadores están haciendo un mal uso de los servicios de publicidad de Google y de los anuncios patrocinados por Meta para lanzar aplicaciones maliciosas y campañas de phishing.
En respuesta, el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos (I4C) de la India ha establecido protocolos para trabajar directamente con estas plataformas para informar actividades sospechosas, bloquear anuncios y eliminar contenido fraudulento más rápidamente.
Medidas de colaboración
Como parte de esta iniciativa, I4C está monitoreando activamente las aplicaciones de préstamos digitales y el malware bancario para Android que explotan a los usuarios vulnerables. El centro comparte listas de anunciantes de phishing con Google, lo que permite una rápida eliminación y suspensión de cuentas. Mientras tanto, Meta desempeña un papel crucial en la identificación y desmantelamiento de páginas relacionadas con estafas y aplicaciones de préstamos ilegales denunciadas por I4C.
En un paso importante para proteger a los usuarios, Google Pay se ha integrado en el Sistema ciudadano de gestión e informes de fraude cibernético financiero (CFCFRMS). Esta integración facilita la interceptación en tiempo real de transacciones fraudulentas, lo que permite a las autoridades rastrear y congelar activos.
El informe señala que este sistema ha ahorrado más de 16 mil millones de rupias indias y ha brindado asistencia a más de 575.000 víctimas solo en 2023. Para fortalecer estos esfuerzos, el ministerio ha priorizado la capacitación de las fuerzas del orden en el análisis de blockchain, permitiéndoles rastrear transacciones criptográficas ilícitas. y confiscar activos digitales involucrados en estafas.
Otros esfuerzos
Se han implementado a nivel nacional programas de capacitación sobre rastreo criptográfico y análisis forense para mejorar las capacidades de investigación. El Portal Nacional de Informes de Delitos Cibernéticos (NCRP) continúa sirviendo como una plataforma vital para que los ciudadanos denuncien estafas criptográficas, lo que garantiza una resolución más rápida de los casos.
El ministerio también estableció el Grupo de Trabajo Nacional Anti-Ransomware, que trabaja en estrecha colaboración con instituciones financieras, plataformas de pago e intercambios de cifrado para mitigar las amenazas cibernéticas a gran escala.
El informe también destaca la participación activa de la India en los esfuerzos internacionales, incluida la colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para fortalecer los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que involucran criptomonedas. Esta cooperación internacional tiene como objetivo abordar la naturaleza transnacional de los delitos relacionados con las criptomonedas.