Agreguemos el lavado de alimentos con las criptomezcladoras.

Un gran tribunal federal acusó a tres personas que operan Blender.io y Sinbad.io, los servicios de combinación de criptomonedas supuestamente utilizados en el lavado de alimentos.

La investigación del DOJ encontró que estos mezcladores se utilizaron para llevar a cabo diversos ataques de ransomware, ataques con criptomonedas y otros delitos.

Represión del DOJ contra el lavado del dinero criptográfico

Los intercambiadores de criptomonedas permiten a los usuarios ocultar el origen de sus transacciones de criptomonedas. Según la acusaciónLos acusados ​​operan en plataformas que permiten a los delincuentes disfrazar los fondos obtenidos ilícitamente, incluidas las páginas de ransomware y esquemas de fraude electrónico.

Los tres acusados ​​son Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich. Todos estamos acusados ​​de múltiples envíos conspirativos para adquirir dinero y comerciar con transferencias de dinero sin licencia:

“También operando estos mezcladores, los acusados ​​facilitaron que grupos de hackers patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que podían dañar la seguridad pública así como la seguridad nacional”, dice Brent S. Wible, Fiscal General Adjunto Principal.

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Blender.io operará entre 2018 y 2022, anunciando sus servicios durante años con confirmaciones de una “Política de No Registros”. La plataforma promete cancelar cualquier registro de transacción. Además, no requerimos registro ni información personal, afirmando que no se pueden confirmar las identidades de los usuarios. Desde que Blender.io dejó de operar en 2022, Sinbad.io se lanzó como un servicio mixto de Bitcoin similar.

Seguimos ofreciendo transacciones anónimas hasta que sean confirmadas por las órdenes del 27 de noviembre de 2023. El Departamento de Justicia trabaja con los impuestos holandeses para investigar y presentar cargos contra los acusados. Los tres individuos ahora se enfrentarán al juicio:

“En noviembre de 2023, la OFAC sancionó a Sinbad.io, utilizado públicamente por un grupo de piratas informáticos patrocinados por el Estado de la RPDC y ciberdelincuentes por ocultar transacciones que involucran otros delitos. Sin embargo, no aceptamos este artículo original. Debemos continuar identificando a los individuos responsables de su engaño y garantizar su rendición de cuentas”, dijo Sean Burke, agente especial del FBI en Atlanta.

Revisión continua de los mezcladores de criptomonedas.

Los servicios de mezcla de criptomonedas han infrentado crecientes críticas por facilitar el lavado de dinero. Vayan a todo el mundo que hemos colocado en estas plataformas para frenar las actividades financieras ilícitas. En 2023, el Tesoro de Estados Unidos presenta propuestas para imponer requisitos más estrictos para el mantenimiento de registros e informa sobre los mezcladores.

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De igual forma, las autoridades surcoreanas anunciarán sus planes en 2024 para utilizar sus fuentes de energía frente a estos servicios, particularmente para su aprovechamiento. piratas informáticos norcoreanos. Además, el Tesoro de Estados Unidos fue sancionado previamente por Tornado Cash, uno de los mayores comerciantes de criptomonedas. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones anuló inesperadamente estas sanciones en las finales de 2024.

Sin embargo, Coinbase también ha defendido las aplicaciones legítimas de los intercambios de criptomonedas. el intercambio Sostuvo que estas plataformas ofrecen privacidad para transacciones legales y no son herramientas exclusivas para actividades delictivas.

El caso contra Blender.io y Sinbad.io Refleja la continua insatisfacción que violan los reguladores para equilibrar la privacidad financiera y combatir las actividades ilícitas en la industria de las criptomonedas.