El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 15 de enero que BitMEX y su empresa matriz, HDR Global Trading Limited, fueron multadas con 100 millones de dólares por violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Las empresas se declararon culpables de las violaciones en julio de 2024 después de un largo proceso legal. El Departamento de Justicia inicialmente solicitó sanciones superiores a los 200 millones de dólares, pero luego aumentó esa cifra a 420 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal impuso una sentencia significativamente menor, según un comunicado difundido por HDR.
La compañía dijo en un declaración:
“Estamos decepcionados por este resultado, aunque observamos que la sanción es significativamente menor que las agresivas exigencias del Departamento de Justicia”.
También criticó la duración del proceso judicial y cuestionó si se podrían haber aprovechado mejor los recursos de los contribuyentes.
Violaciones de la BSA
El caso surge de acusaciones de que BitMEX operó sin protocolos adecuados contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC) durante el período bajo investigación.
Sin embargo, BitMEX destacó su importante progreso en el cumplimiento desde entonces, destacando la implementación de un “mejor programa de verificación de usuarios” y sistemas AML sólidos.
La empresa dijo:
“Nuestros estándares de cumplimiento se han transformado significativamente desde el momento de la acusación contra BSA. »
La multa marca los continuos desafíos legales y regulatorios para BitMEX, que ha enfrentado un mayor escrutinio por parte de los reguladores globales en los últimos años.
A pesar de estos desafíos, HDR enfatizó su compromiso con la innovación y el mantenimiento de su posición de liderazgo en el mercado de criptoderivados.
“Viejas noticias”
BitMEX buscó superar los enredos legales y reiteró que las acusaciones son “noticias viejas”. La plataforma dijo que planea centrarse en mejorar sus productos y servicios mientras mantiene lo que describe como seguridad y estabilidad operativa líderes en la industria.
La empresa, con sede en Seychelles, todavía no puede operar en Estados Unidos debido a su marco regulatorio. Mantiene medidas estrictas para evitar el acceso no autorizado desde jurisdicciones restringidas.
BitMEX continúa posicionándose como pionero en el espacio del comercio de criptomonedas, con ofertas como contratos perpetuos altamente apalancados. La plataforma afirmó su compromiso de brindar soluciones innovadoras a su base global de usuarios, describiéndose a sí misma como “el intercambio más seguro, confiable y financieramente estable” de la industria.
La sanción financiera se suma a los desafíos actuales para HDR y BitMEX mientras buscan restaurar su reputación y aprovechar su revisión del cumplimiento.