Intercambio de criptomonedas Kucoin Saldrá del mercado estadounidense durante al menos dos años después de que su operador, Peken Global Limited, con sede en Seychelles, se declaró culpable el lunes 27 de enero de un gerente operativo de una compañía de transmisión de dinero sin licencia.
Peken también pagará sanciones monetarias por un total de más de $ 297 millones, mientras que dos de sus fundadores, Chun (Michael) Gan y Ke (Eric) Tang, se retirarán de cualquier papel en la administración u operaciones de Kucoin, The Abogado estadounidense para el distrito del sur de Nueva Yorkdijo en un lunes presione soltar.
Abogado estadounidense Danielle R. Sassoon dijo en el comunicado de prensa que Kucoin evitó la implementación de políticas para combatir el lavado de dinero requerido durante años.
“Como resultado, Kucoin se utilizó para facilitar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas y transmitir productos potencialmente criminales, incluido el producto de los mercados de DarkNet y los patrones de malware, ransomware y fraude”, dijo Sassoon. “La súplica y las sanciones de culpa de hoy muestran el costo de negarse a seguir estas leyes y permitir que continúe una actividad ilegal”.
En declaración Publicado el lunes, Kucoin dijo que estaba feliz de haber alcanzado una resolución en el caso y que ella había progresado significativamente en el fortalecimiento de su marco de cumplimiento y su seguridad en la plataforma durante los dos últimos años.
“Estas iniciativas incluyen la expansión de nuestro equipo de cumplimiento, la adquisición de licencias en mercados clave y la adopción de rigurosos estándares de seguridad para proteger los activos de los usuarios y mejorar la resiliencia de la plataforma”, dijo el comunicado de prensa.
Las operaciones de kucoin en otros mercados no se ven afectadas por los desafíos regulatorios en los Estados Unidos, y la compañía se involucra activamente con reguladores de todo el mundo para operar de manera compatible, según el comunicado de prensa.
“A medida que evolucionan las regulaciones, Kucoin permanece apegado al compromiso constructivo con las autoridades para cumplir con los más altos estándares de gobernanza y responsabilidad, lo que garantiza que permanecemos de antemano en la industria dinámica de criptomonedas”, dijo el comunicado de prensa.
Kucoin continúa bajo la dirección del CEO recién nombrado BC wongQuien desempeñó un papel clave en la capacitación del marco de la compañía para el cumplimiento en su papel anterior como director legal, dijo la compañía en un presione soltar.
“Si bien dejamos a los Estados Unidos por el momento, nos centramos en fortalecer nuestras prácticas de cumplimiento global y explorar oportunidades para reintegrar el mercado con las licencias necesarias”, dijo Wong en el comunicado de prensa.
El asunto de Kucoin fue parte de la represión del ex presidente Joe Biden contra Exchanges de criptografía Y es uno de los últimos casos en resolver, informó Bloomberg el lunes.
Ahora que el presidente Donald Trump está en la Casa Blanca, la industria de la criptografía ve sus primeras acciones después de hacer campaña como “primer presidente de la criptografía estadounidense”, informó Pymnts el lunes.
