El operador de Kucoin, Peken Global Limited, se declaró culpable de la operación de una compañía de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar $ 297 millones en multas para pagar cargos en los Estados Unidos
El intercambio de criptomonedas se facturó en marzo de 2024 por su incapacidad para implementar los requisitos requeridos para la lucha contra el lavado de dinero (AML), lo que permite que los cibercriminales usen la plataforma para blanquear su producto.
Según el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, la plataforma no ha cumplido con las obligaciones legales aplicables de implementar un sistema de “conocer a su cliente” (KYC) y verificar las identidades de los usuarios.
Para empeorar las cosas, Kucoin también habría ocultado el hecho de que era un requisito obligatorio de acuerdo con las leyes estadounidenses, creando una idea falsa de los clientes que estaban exentos.
Este engaño continuó hasta el menor julio de 2023, Kucoin agregó solo un sistema KYC en agosto de 2023, que tuvo un impacto en los clientes nuevos y existentes.
Sin embargo, los clientes existentes con ventas en la plataforma han sido autorizados a retirar su dinero sin que se les solicite que pasen por el proceso KYC.
“Durante años, Kucoin ha evitado la implementación de las políticas anti-Fentarias necesarias para identificar a los actores penales y prevenir transacciones ilícitas”, dijo la abogada estadounidense Danielle R. Sassoon en el Último anuncio estadounidense DOJ.
“En consecuencia, Kucoin se utilizó para facilitar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas y transmitir productos potencialmente criminales, incluido el producto de los mercados y malware, ransomware y patrones de fraude de Darknet, incluido”.
A principios de esta semana, el propietario y operador de Kucoin se declaró culpable hoy de un cargo de una compañía de transmisión comercial sin licencia, acordando pagar $ 297 millones para pagar los cargos.
Además, Kucoin dejará el mercado estadounidense durante los próximos dos años, y sus fundadores, Chun Gan, A / K / A “Michael” y Ke Tang, A / K / A “Eric”, se eliminarán de la gestión de Kucoin y Equipo de operaciones básicas.
Kucoin, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ha estado activo en los Estados Unidos desde 2017, sirviendo a alrededor de 1,500,000 usuarios registrados en el país.
Las ganancias de la plataforma 2017 a 2024, el tiempo de la acusación en los Estados Unidos se estima en $ 184.5 millones, por lo que la multa final se basó en esta cantidad, más una multa criminal de $ 112.9 millones.
Como parte del mismo acuerdo, Gan y Tang perderán $ 2,700,000, que recibieron operaciones de Kucoin en los Estados Unidos