El operador de OKX El intercambio de criptomonedas admitió haber violado las leyes anti-látigo (AML).
Como parte de la súplica, En Cayes Fintech – Hacer negocios como OKX – pagará más de $ 504 millones en multas y costos, dijo el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos el lunes 24 de febrero.
“Durante más de siete años, OKX violó a sabiendas las leyes anti-control y evitó la implementación de las políticas requeridas para evitar que los delincuentes maltraten nuestro sistema financiero”, fue un abogado interino Matthew Podolsky dijo en un presione soltar.
“Como resultado, OKX se utilizó para facilitar el valor de más de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas y productos criminales”.
OKX, uno de los intercambios más grandes de criptografía del mundo, había sido acusado de haber violado su propia política de autorizar a las personas en los Estados Unidos en su plataforma. Los fiscales también dijeron que la plataforma se había utilizado para ganar más de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas y productos criminales.
E incluso después de que la compañía comenzó a obligar a los clientes a proporcionar información sobre el comercio de su cliente (KYC), los fiscales dicen que los empleados asesorarían a los usuarios sobre cómo dar información falsa para evitar el KYC y la prohibición de los usuarios estadounidenses.
En un caso, según el comunicado de prensa, un empleado de OKX alentó a un cliente potencial estadounidense a abrir una cuenta al proporcionar información falsa sobre su nacionalidad: “Sé que está en los Estados Unidos, pero simplemente puede poner un países al azar y TI TI. debería pasar por eso. Simplemente ponga el nombre, la nacionalidad y el número de identificación. Simplemente puede poner los Emiratos Árabes Unidos y los números aleatorios para el número de identificación. »»
En una declaración Emitidos después de la súplica, OKX dijo que los oficios inapropiados por los clientes estadounidenses fueron el resultado de “brechas de cumplimiento hereditarias”, y agregó que estos clientes ya no eran parte de la plataforma y habían sido una pequeña trama de sus usuarios globales de base de base.
La súplica ocurre, mientras que otros intercambios criptográficos que ven la acción legal estadounidense contra ellos desaparecen.
Por ejemplo, la plataforma financiera Petirrojo Anunció a principios de esta semana que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) había celebrado una investigación sobre su intercambio de criptografía y no tenía intención de seguir las medidas de implementación.
Unos días antes, otra firma criptográfica, Coinbase, anunció que la SEC se estaba preparando para rechazar su juicio en 2023 contra la sociedad.
“Sería un despido completo, con $ 0 en multas pagas y cero modificaciones a nuestra compañía”, escribió el CEO Brian Armstrong en un artículo en la plataforma social X.