Esta mañana, una carta presentada por la defensa de los desarrolladores de billetera samurai, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill Reveló que El Distrito Sur de Nueva York (SDNY) había suprimido la evidencia exculpatoria en el caso penal.
Según la presentación, la fiscalía había consultado a FinCen antes de la acusación de los desarrolladores sobre la viabilidad de presentar un cargo de transmisión de dinero sin licencia contra un servicio no custodial.
“Un mezclador como Samourai que no tome la custodia de la criptomoneda al poseer las claves privadas resumiría que Samoura no está actuando como un MSB”, dijo Fincen a los fiscales, acordado a la presentación.
En las comunicaciones internas, los fiscales declararon que pueden audirse los cargos basados en el “control funcional” del código, probablemente refrescante para el control de Samurai sobre la interfaz de usuario y el servidor Coinjoin de la billetera de Samurai. La fiscalía estató de que tal argumento “nunca se ha agregado en la guía”, reconociendo que “podría ser un argumento difícil de hacer”.
Las comunicaciones entre FinCen y SDNY se revelaron luego de una llamada solicitud de Brady, ordenando al gobierno que entregue cualquier evidencia que pueda exonerar a los desarrolladores del cargo.
Se requiere que el gobierno entregue pruebas exculpatorias a la defensa dos semanas después de presentar su acusación a más tardar. La divulgación tardía de tales materiales de alta recisión ahora puede haber engañado a la corte, alega la carta, lo que afecta tanto los requisitos de fianza establecidos en los desarrolladores como la inclinación del juez a negar la presentación de una moción.
De hecho, la defensa es una audiencia para determinar posibles remedios para la conducta de SDNY, incluyó el desestimación de cargos.
“Es difícil imaginar un ejemplo más claro de ‘regulación por enjuiciamiento’ que lo que tenemos aquí”, dice la defensa, refrescando a la Memo de Blache reciente. “El regulador de elevación le dijo a los fiscales que la billetera de Samurai no era un transmisor de dinero, bajo la guía pública en la que el Sr. Rodríguez y el Sr. Hill confiaron para guiar su conducta, y los fiscales que avanzan y les acusaron para operar un negocio comercial de negocios empresariales de negocios no licenciados de todos modos”.
La postura de Fincen sobre los proveedores de servicios no custodiales compartidos con SDNY se hace eco de su Orientación de 2019Que declaró que “un proveedor de billetera de criptomonedas se clasificará como un transmisor de dinero si” el host tiene un control independiente total sobre el valor (aunque es contractualmente obligatorio acceder al valor solo en las instrucciones del propietario). “
Grupos de defensa y académicos legales tienen por igual hace mucho tiempo argumentado Que la enjuiciamiento de los desarrolladores de billeteras samurai, así como el enjuiciamiento de los desarrolladores de tornados en efectivo, la novela y la novela semenov, que constituyen una clara violación de la orientación de FinCen.
Mientras que la solicitud Brady de Samurai fue exitosa, un Solicitud similar Hecho por el desarrollador de Cash Tornado Roman Storm intentando complacer al gobierno a revelar “cualquier material recibido de OFAC y FinCen ya no producido, incluidas las comunicaciones sustantivas con esas agencias” fue denegado el año pasado, ya que el gobierno argumentó que Fincen no es parte del equipo de la fiscalía en el caso.
Como tormenta señala en xFue arrestado el mismo día en que los fiscales de la billetera samurai consultaron a FinCen sobre la viabilidad de los cargos de transmisión de dinero sin licencia, lo que hace que SDNY también haya sido consciente del tramo de sus cargos por la entidad de la enjuiciamiento de Tormenta.
“FinCen informó explícitamente a los fiscales de SDNY que el diseño no custodial de Samurai Wallet no requería licencias de transmisor de dinero, sin embargo, el Departamento de Justicia acusó a los desarrolladores independientemente”, la revista Bitcoin, jefe de política de Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro Tesls. “Este enjuiciamiento ejemplifica la regulación por acusación penal, desafiando directamente la directiva del diputado AG Blanche y socavando las políticas criptográficas de la administración Trump”.
“Brady Violation”, escribe el experto en el lavado de dinero JW Verret en X. “El caso debe ser lanzado solo, y mucho menos el nuevo memorando del Departamento de Justicia que ordena efectivamente a SDNY que abandone el caso”.
“El hecho de que los fiscales intentaron retener esta información de la defensa es una violación ética grave y puede terminar lanzando el caso”, la revista Verret Tents Bitcoin. “Eso es si el Departamento de Justicia no lo suelta todo, dado que la justicia de la mano ha ordenado efectivamente que se eliminen las cajas como esta”.
“Como hemos dicho”, escribe Peter Van Valkenburgh de Chiriencter en X, “las procesaciones de transmisión de dinero sin licencia del DOJ son directamente en contra del estado de derecho. Hoy obtuvimos una confirmación adicional de que el enjuiciamiento entendió que fue fue fue el fue. De todos modos”.
“Se deduce que si no fueran transmisores de dinero bajo la guía de FinCen”, afirma la defensa en su carta, “entonces no podrían ser procesados por no tener una licencia y no implementar controles contra el lavado de dinero”, los desarrolladores deben ser expulsados por completo.
Esta es una publicación invitada de L0LA L33TZ. Las opiniones expresamente son sus propias y no reflejan las de las de la revista BTC Inc o Bitcoin.