En resumen
- Operation Raptor da como resultado 270 arrestos en 10 países y la incautación de $ 200 millones en efectivo y criptografía, lo que lo convierte en la gran acción de aplicación bajo la iniciativa JCode del DOJ.
- Las autoridades confiscaron más de dos toneladas métricas de drogas, incluidos 144 kilogramos de sustancias con fentanilo, gran parte de ellas a través de mercados de DarkNet vinculados a criptográficos.
- Ellos fiscales cargaron a varios traficantes importantes, incluidos los operadores de los mercados de Nemesis e Incognito, que usaron criptoides para los opioides y los procesos de ocultación.
Una operación global de aplicación de la ley ha resultado en la incautación de $ 200 millones en efectivo y activos digitales y el arresto de 270 personas en 10 países, anunció el jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Apodado la Operación Raptor, las autoridades dicen que la huelga coordinada desmanteló las redes de drogas Darknet que alimentan la epidemia de fentanilo, marcando la gran convulsión hasta la fecha bajo una iniciativa conocida como J-Code.
Las autoridades confiscaron más de dos toneladas métricas de drogas, 144 kilogramos de sustancias de fentanilo, 180 armas de fuego y cientos de millones en cripto activos, según el Departamento de Justicia estado Lanzado el jueves.
La operación, dirigida por el equipo de Enfureciamiento de Opioides Criminales Conjuntos y Darknet del DOJ en coordinación con Europol Y docenas de agencias internacionales, vendedores y mercados de drogas específicos en Austria, Brasil, Francia, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur, España, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos
Establecido en 2018, J-Code busca detectar, interrumpir y desmantelar las empresas criminales más prolíficas que dependen de Internet o tecnología avanzada para facilitar la trata de opioides.
“Esta incautación internacional histórica de armas de fuego, drogas mortales y fondos ilegales salvará vidas”, dijo la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. “Los delincuentes no pueden esconderse detrás de las pantallas de la computadora o buscar refugio en la web oscura”.
La misión apunta a la creciente preocupación por cómo la cripto se está apalancando a los opioides de tráfico y ganancias de lavado.
Money Linked Cartel Couriers ha canalizado Al menos $ 5.5 millones en estable como USDT A los proveedores de precursores de fentanilo chinos, según el informe de marzo de Chainalysis, que reveló lo que la empresa denominó una “economía de fentanilo en cadena”.
TRM Labs anteriormente reportado Que el 97% de los proveedores químicos chinos aceptó criptografía, revelando que Howcoins se ha convertido en una infraestructura crítica para las redes globales de tráfico.
Esos patrones en la cadena reflejan el comportamiento de las personas ya procesadas por el Raptor de la subestimación del Departamento de Justicia.
Entre ellos se encontraba el nacional iraní Behrouz Parsarad, acusado en Ohio y Sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos deC En su primera acción como miembro del código J para operar el mercado de némesis, una plataforma DarkNet que vendía opioides y ganancias ocultas a través de billeteras criptográficas.
Los fiscales federales B3Wer Cargo similar contra Rui-Siiang Lin, quien dirigió Incognito Market, “uno de los grandes mercados de narcóticos en Internet”, con él declararse culpable en diciembre A la conspiración de narcóticos, el lavado de dinero y la venta de medicamentos mal marcados.
Solo esta semana, Telegram apague la garantía de HaowangUn extenso mercado negro vinculado a más de $ 27 mil millones en ilícito en toda la economía de la estafa cibernética de Asia.
Descrito por la firma de blockchain Elliptic como “el mercado negro criptográfico más prolífico jamás en línea”, garantiza Haowang traficó en USDT lavado, identificaciones falsas y herramientas para fraude industrializado, a menudo explotó a las víctimas atrapadas en compuestos de estafa.
Más recientemente, Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, Fueron acusados en California Para el tráfico de fentanilo en medio de informes que vinculan su facción del cartel de Sinaloa con el lavado basado en criptografía a través de corredores chinos.
Editado por Sebastian Sinclair
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