Cinco hombres de China, Estados Unidos y Turquía se declararon culpables de su participación en un anillo de delitos internacionales y al lanzar casi $ 37 millones robados de víctimas estadounidenses en inversiones en criptomonedas en Camboya.
Los cómplices que viven en el extranjero han contactado a objetivos en los Estados Unidos a través de las redes sociales no solicitadas, las llamadas telefónicas, los SMS y los servicios de citas en línea para ganar su confianza, promoviendo inversiones fraudulentas en activos digitales y afirmando erróneamente que el valor de los fondos de las víctimas aumentó después de haberlas engañado en inversiones, de hecho, su dinero fue robado.
Más de $ 36.9 millones “invertidos” por las víctimas fueron transferidos de cuentas bancarias estadounidenses a una cuenta bancaria de Bahamas Deltec, que se había abierto bajo el nombre de Axis Digital Limited.
Los cinco hombres (Joseph Wong de Alhambra, Yicheng Zhang de China, José Somarriba de Los Ángeles, Shengsheng. HE de la Puente y Jingliang Su de China y Turquía) se declararon culpables de haber ayudado a blanquear los fondos robados a través de las compañías de agua estadounidenses, así como múltiples cuentas del banco internacional y las cartas de activos digitales.
Wong ha dirigido una red de lavandería de dinero en Los Ángeles que crearon compañías ocupadas y utilizaron cuentas bancarias estadounidenses para cablear fondos de víctimas internacionales. Zhang también ha administrado otras dos cuentas bancarias estadounidenses que se han utilizado para blanquear los fondos robados.
Somarriba y fundó Axis Digital y abrió la cuenta bancaria de Deltec, mientras que SU se unió a la operación más tarde como director, administrando conversiones y transferencias de criptomonedas.
Los tres hombres usaron el Banco Deltec para convertir los fondos de las víctimas en un establo (USDT) y transferirlos a una cartera digital en Camboya. A partir de ahí, sus cómplices enviaron el USDT a varios jefes de Centro de estafas regionales.
Ocho co-conspiradores se declararon culpables
Zhang ha estado detenido desde mayo de 2024, mientras que SU fue arrestado en noviembre de 2024. Zhang y Wong se declararon culpables de un complot de lavado de dinero, cada uno con la bienvenida una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Zhang, Somarriba y Su también se declararon culpables de conspiración para operar una compañía de servicios monetarios sin licencia, enfrentado con una sentencia máxima de cinco años de prisión.
Hasta ahora, ocho conspiradores de parte de este anillo de delitos se declararon culpables, en particular a los ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, que fueron arrestados en abril de 2024 y acusados un mes después de haber fingido un anillo de delitos que lavó al menos $ 73 millones en criptomonedas, también conocidas como Pichet o cebado romántico.
En diciembre, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos acusó a otros cuatro sospechosos por su presunta participación en otro programa masivo de carnicero de cerdo vinculado a más de $ 80 millones en víctimas.
El informe del crimen por Internet del FBI [PDF] Advirtió que los delincuentes de inversión robaron más de $ 6.5 mil millones el año pasado (según 47,919 quejas) contra $ 4.57 mil millones en 2023.
El correctivo significaba scripts complejos, largas horas y ejercicios interminables de fuego. No más.
En esta nueva guía, los dientes descomponen la forma en que las organizaciones modernas de TI están ganando energía con la automatización. Parche más rápido, reduzca los costos generales y se centre en el trabajo estratégico, no se requiere un guión complejo.