Alex Mashinsky, el fundador y ex director ejecutivo de Celsius, defendido no culpable de los cargos de engañar a los clientes e inflar artificialmente el token CEL poco después de ser arrestado el jueves. Después de esto, fue puesto en libertad bajo fianza por un juez de distrito de los EE. UU. con una fianza de 40 millones de dólares.
Según un tribunal documento presentado el jueves, el bono de reconocimiento personal de Alex Mashinsky está garantizado por su residencia en Manhattan, así como por las firmas de su esposa y otra persona.
Benjamin Alee y Jonathan Ohring son los abogados que representan a Alex Mashinsky, y en un comunicado, Ohring mencionado que Mashinsky está ansioso por defenderse en la corte contra lo que él cree que son cargos infundados.
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Tras la declaración del abogado Benjamin Alee sobre la declaración de inocencia de Mashinsky, Mashinsky abandonó el tribunal sin hacer comentarios. Cuando el juez de instrucción preguntó si la declaración de culpabilidad era de hecho inocente, Mashinsky confirmó que sí lo era.
Restricciones impuestas a Mashinsky
Como parte del acuerdo de fianza, Mashinsky enfrentará restricciones que incluyen la prohibición de viajar y la apertura de nuevas cuentas bancarias o de criptomonedas. Por ahora, el viaje de Mashinsky está restringido a los Distritos Este y Sur de Nueva York.
Además, según el acuerdo, la esposa de Mashinsky deberá firmar el vínculo, mientras que la identidad del segundo cosignatario permanece sin revelarse. La fianza también estará garantizada por un reclamo financiero sobre la cuenta bancaria de Mashinsky y su residencia en la ciudad de Nueva York.
El arreglo de arresto y fianza de Alex Mashinsky fue parte de un esfuerzo coordinado de varias entidades, incluido el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio y los reguladores federales de valores y materias primas.
El mismo día del arresto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentaron demandas contra Celsius y Alex Mashinsky. Además, el Departamento de Justicia acusó a Mashinsky de siete cargos, incluidos fraude electrónico y de valores.
Estrategias promocionales de la acusación expuesta de Celsius
Celsius, fundada en 2017, se declaró en quiebra en julio de 2022. Según los fiscales, de 2018 a 2022, Mashinsky engañó a los inversores sobre aspectos fundamentales de las operaciones de Celsius.
Té indicación contra Mashinsky afirma que entre 2018 y 2022, presentó Celsius a los clientes como una plataforma segura para depositar sus activos de criptomonedas y ganar intereses, similar a un banco moderno.
Sin embargo, los fiscales alegan que Mashinsky en realidad operaba Celsius como un fondo de inversión de alto riesgo, engañando a los clientes y exponiéndolos a un modelo comercial riesgoso.
Además, la acusación afirma que Mashinsky utilizó su cuenta de Twitter, entrevistas con los medios y el sitio web de Celsius para promocionar la plataforma.
Los reguladores afirman que, a pesar de experimentar pérdidas significativas y enfrentar la presión de los retiros, Mashinsky y Celsius hicieron afirmaciones falsas sobre la estabilidad financiera de la plataforma, lo que provocó un aumento exponencial de su base de clientes, compuesta en gran parte por inversores minoristas.
Además de los cargos recientes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, había presentado previamente una demanda judicial contra Alex Mashinsky en un tribunal estatal, alegando que había engañado a miles de inversores, incluidos 26.000 neoyorquinos.
Imagen destacada de The New York Times, gráfico de TradingView.com