HalcónLa plataforma de delitos financieros impulsada por inteligencia artificial (IA) ahora incluye capacidades adicionales para detectar riesgos mediante la identificación de conexiones entre puntos de datos.
la nueva empresa Detección de riesgo de entidad módulo reúne resolución de entidad Y Análisis de red con identificación de riesgos en tiempo real, según un miércoles (3 de julio) comunicado de prensa.
Al consolidar conjuntos de datos y fusionar perfiles de clientes, la plataforma puede ayudar a los usuarios a detectar mejor los riesgos y completar investigaciones, según el comunicado.
Utilizando estas capacidades, las instituciones financieras detectan vínculos y otras pistas que les ayudarán a identificar actividades sospechosas, en un momento en que los blanqueadores de dinero intentan constantemente confundirlos creando una “cortina de humo”. Wolfgang Bernerdijo en el comunicado el director de producto y cofundador de Hawk.
“La detección de riesgos de entidades ayuda a despejar la cortina de humo”, dijo Berner. “Por ejemplo, puede ayudar a las instituciones financieras a ver que el cliente A está utilizando el producto utiliza el producto Y y que el cliente B está vinculado a la empresa C, que está en una lista de sanciones. »
El nuevo módulo está completamente integrado con la plataforma de delitos financieros de Hawk, brindando a los bancos y proveedores de pagos una solución integral que cubre la lucha contra el lavado de dinero (AML), el monitoreo de sanciones y la gestión de transacciones de activos, según el comunicado de prensa.
Con la adición de datos consolidados y enriquecidos de Entity RiskDetection, la plataforma impulsada por IA puede mejorar la prevención, la detección y la investigación, según el comunicado.
“La inteligencia artificial prospera con datos de calidad”, dijo Berner en el comunicado. “Las organizaciones que puedan potenciar su inteligencia artificial con datos ricos y de alta calidad estarán en una posición significativamente más sólida para maximizar la cobertura de riesgos y la eficiencia operativa. »
Hawk dijo en enero que su nuevo director de soluciones, Michael Sheareres autor de un libro sobre resolución de entidades llamado “Resolución práctica de entidades: una guía práctica para la comparación de datos con Python.”
Según la colaboración de PYMNTS Intelligence y Hawk, “Financial Institutions Revamping Technologies to Fight Financial Crimes”, siete de cada diez instituciones financieras están utilizando ahora IA y aprendizaje automático (ML) para luchar contra los estafadores.
El informe también revela que las instituciones financieras dependen de una combinación de sistemas internos de prevención de fraude, recursos de terceros y nuevas tecnologías para proteger a sus instituciones y clientes.
