Global Ledger, una compañía que proporciona un conjunto de criptomonedas de dinero, CRYPTO HOODS (AML), un identificado Más de $ 15 millones en reservas activas de cripto de intercambio Garantic, algunos de los cuales están en movimiento.
Según el informe de Global Ledger, una cartera de garantía de sueño comenzó a acumular Ether (ETH) el 6 de marzo, finalmente canalizó $ 2.3 millones en tornado. Esta cartera todavía contiene $ 6.1 millones de ETH, lo que permanece estancado.
Se encontró el mismo esquema para las tenencias de bitcoin (BTC), indica el informe. Se lijó alrededor de 2.2 BTC en la red Tron, luego se transfirió parcialmente al Grineno.
“El caso de garantía socava la ilusión de control a la que muchos todavía se aferran”, dijo Cointelegraph, cofundador y CEO de Global Ledger. “15 millones de dólares que se mueven libremente a través de cadenas y mezcladores oscuros no son un fracaso de la ley, es un fracaso de la aplicación de sanciones”.
El 6 de marzo, Tether congeló $ 27 millones de USDT (USDT) en Garantinex. El mismo día, el intercambio interrumpió las operaciones, alegando que “el apego entró en la guerra contra el mercado ruso de criptografía y bloqueó nuestras billeteras por valor de más de 2.500 millones de rublos [$27 million]. “
En abril de 2022, el departamento estadounidense para controlar activos extranjeros del Tesoro (OFAC) se convirtió en la primera entidad en emitir sanciones contra Garantex. Según el Departamento del Tesoro, el intercambio había ignorado la LMA y otros requisitos impuestos por ciertos reguladores en los intercambios de criptografía. La Unión Europea seguiría con sanciones el 24 de febrero de 2025.
El 12 de marzo, Garantx dijo que el fundador Aleksej Bešciokov había sido arrestado durante sus vacaciones en India con su familia. Podría ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta múltiples acusaciones de conspiración, incluida la trama para cometer lavado de dinero.
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Rusia responde a Frost
El 17 de abril, un funcionario del Ministerio de Finanzas de Rusia, Osman Kabaloev, habría dicho que el país debería desarrollar su stablecoin. Los comentarios ocurrieron un mes después de que Tether orquestó su helada en USDT en carteras vinculadas a Garantic.
“No imponemos restricciones al uso de estables en el régimen legal experimental”, dijo Kabaloev a Tass, una agencia de noticias propiedad del estado. “Desarrollos recientes han demostrado que este instrumento puede presentar riesgos para nosotros”.
El 24 de abril, el Ministerio de Finanzas de Rusia y el Banco Central habrían revelado que planearon lanzar un intercambio de criptomonedas para inversores “súper calificados”.
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