Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara el miércoles que el exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre 2015 y 2020, la compañía dijo que buscaría una sentencia acelerada, argumentando que no debería enfrentar multas adicionales a las ya impuestas. en un caso anterior.
“La acusación contra BSA es una vieja noticia”, dijo BitMEX en un comunicado. Declaración preparada“Esta es la misma acusación hecha en 2020 contra nuestros fundadores con respecto a las operaciones de BitMEX hasta septiembre de 2020. Hace tiempo que BitMEX limpió por completo sus operaciones y no hay nada nuevo en esta acusación. »
Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables en febrero de 2022 de cargos similares y acordaron pagar por separado una multa penal de 10 millones de dólares. La empresa dijo que estas sanciones deberían ser suficientes.
“No deberían imponerse multas adicionales, dadas las importantes sumas ya pagadas por nuestros fundadores en relación con los cargos de BSA en su contra, y en virtud de nuestros acuerdos de no admisión/no negación con la CFTC y FinCEN en 2021”, dijo BitMEX.
El Ministerio de Justicia anuncio BitMEX dijo que participó en una “evasión deliberada” de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, atendiendo a sabiendas a clientes estadounidenses pero solo requiriendo una dirección de correo electrónico para crear una cuenta.
“Las políticas de BitMEX implementadas para prevenir este tipo de transacciones fueron ineficaces o fácilmente eludidas para cumplir el propósito principal de BitMEX de obtener ingresos a través del mercado estadounidense sin tener en cuenta las leyes penales estadounidenses”, dijo el departamento.
La agencia dijo que BitMEX era consciente de sus obligaciones de implementar medidas de conocimiento de su cliente (KYC) para prevenir el lavado de dinero, pero “eligió ignorar estos requisitos”.
“Como resultado, BitMEX se abrió a esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza a la integridad del sistema financiero”, dijo el fiscal federal Damian Williams en el comunicado.
Il a noté que l’affaire contre l’entreprise était fondée sur les conclusions de l’enquête précédente, car l’absence de programmes de lutte contre le blanchiment d’argent avait été « admise devant un tribunal fédéral en 2022 » par les fondateurs de la empresa.
Por su parte, BitMEX dijo que sus controles contra el lavado de dinero son ahora “los mejores de su clase” y están auditados de forma independiente.
“Los estándares de cumplimiento y las operaciones de BitMEX han cambiado significativamente desde el período sujeto al impuesto BSA”, escribió la compañía. “No hace falta decir que este impuesto no tiene ningún impacto en nuestras operaciones comerciales. »
El Departamento de Justicia dijo que BitMEX enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y una multa. No está claro cómo la empresa cumpliría una pena de prisión si la dictara un tribunal.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Descifrar.
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