Las autoridades chinas reconocieron explícitamente el lunes las transacciones de “activos virtuales” como un método de lavado de dinero, lo que marca la primera vez en el país que se toma una medida de este tipo contra esta clase de activos.
El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, los máximos órganos judiciales del país, anuncio los cambios durante una rueda de prensa.
Las medidas, que entrarán en vigor el martes, son parte de esfuerzos más amplios para fortalecer las leyes contra el lavado de dinero, incluidas las dirigidas específicamente al uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.
La nueva interpretación legal clasifica las transacciones de activos virtuales, incluidas las realizadas a través de intercambios de criptomonedas, como actos que “ocultan y ocultan la fuente y la naturaleza del producto del delito”.
Las autoridades chinas ahora considerarán delitos graves según la ley las cantidades de lavado que excedan los 5 millones de yuanes (685.000 dólares) o que resulten en pérdidas de más de 2,5 millones de yuanes (343.000 dólares).
Estos umbrales garantizan que las operaciones de lavado de dinero a gran escala estén sujetas a una supervisión legal más estricta y a sanciones más severas.
Los declarados culpables son condenados a penas de prisión de hasta cinco años o detención penal y están sujetos a una multa de al menos 10.000 yuanes (1.370 dólares).
Para sentencias que oscilan entre cinco y diez años, el individuo recibirá una multa de al menos 200.000 yuanes (27.400 dólares) además de su pena de prisión.
La medida se produce después de prohibir las ICO en 2017 y las transacciones criptográficas en 2021, lo que pone de relieve el enfoque fluctuante de China hacia las criptomonedas.
Hablando en un evento de campaña en Precision Components Group el lunes en York, Pensilvania, el expresidente Donald Trump estresado la importancia de que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia de los avances tecnológicos chinos.
“Para suministrar electricidad a nuestro país, en particular para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad de la inteligencia artificial y las criptomonedas -un tema cada vez más importante- debemos permanecer en la cima, queremos estar a la vanguardia”, dijo Trump. “De lo contrario, China y otros países tomarán el control. »
Editado por Sebastián Sinclair.
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