¿Cómo puede la IA ayudar a prevenir el lavado de dinero y las transacciones criptográficas?

3. Detección y alertas sobre fraude en tiempo real

Los sistemas de detección de fraude hereditarios se centran principalmente en el back-end, reactivo, basado en reglas y basados ​​en la historia. La inteligencia artificial, sin embargo, permite un examen de transacciones en tiempo real, la identificación de modelos de comportamiento inusual y la alerta de las autoridades. La IA puede evitar que se comete el fraude evitando su capacidad para sentir dimensiones como el volumen, el tamaño de las transacciones e incluso el historial de las billeteras.