Conotoxia, Inc., la subsidiaria con sede en Chicago del gigante polaco Fintech Cinkciarz.PL, informó a las organizaciones estadounidenses de la aplicación de leyes sobre los supuestos delitos penales cometidos por los empleados del regulador financiero polaco KNF y varias oficinas fiscales locales. La compañía afirma que estos funcionarios abusaron de su poder y actuaron deliberadamente para dañar al Grupo Internacional de Detención de Conotoxie, provocando pérdidas estimadas de “al menos varios mil millones de zlotys polacos”.
Conotoxy presenta una queja contra los reguladores polacos en los Estados Unidos
La decisión de la compañía estadounidense se produce después de un importante revés en Polonia, donde el Tribunal Administrativo de Varsovia recientemente rechazó una apelación de Conotoxia SP. Z oo contra la decisión de octubre de 2024 del KNF para revocar su licencia para los servicios de pago.
El tribunal dictaminó que el regulador polaco había llevado a cabo adecuadamente su procedimiento, señalando que el Conotoxie no había cumplido los requisitos esenciales para mantener una licencia de servicio de pago y no cumplió con las obligaciones relacionadas con la protección de los fondos de los clientes.
En su notificación a las autoridades estadounidenses, Conotoxia, Inc. dijo que “tenía la intención de tomar medidas legales decisivas para castigar a todos los responsables del daño causado y solicitar una compensación total por las pérdidas sufridas”. La compañía también planea presentar su caso a las autoridades de supervisión de la Unión Europea y a las instituciones reguladoras internacionales.
Escalada de la batalla regulatoria
La disputa entre los reguladores de Conotoxi (Cinkciarz.PL) y polaco se ha intensificado en los últimos meses. Tras la decisión de la corte de Varsovia, Conotoxy criticó severamente la decisión, describiéndola como la confirmación de “una crisis profunda en el sistema legal en Polonia” y la acusación de la corte de atacar solo superficialmente a sus argumentos.
“Nos enfrentamos nuevamente a los burócratas que piensan que pueden actuar por encima de la ley con impunidad y más allá del control real del estado”, dijo un portavoz de la compañía después de la decisión del tribunal. La firma Fintech supuestamente alegó que KNF no había seguido los procedimientos apropiados, en particular al no informarlo de la Compañía de Evidencia recopilada y rechazarlos la posibilidad de responder antes de emitir su decisión.
La compañía ha anunciado su intención de apelar ante el Tribunal Administrativo Supremo Polaco, mientras continúa las apelaciones a través de canales estadounidenses e internacionales.
Además, ayer (lunes), la compañía anunció que “presentaría otra queja legal ante la Oficina del Fiscal Nacional contra la Oficina del Fiscal Regional en Poznań” y el KNF.
“Acusamos a estas autoridades a actuar a sabiendas en detrimento de todo el grupo de capital, incluida Conotoxy con sede en los Estados Unidos, Inc.”, “,”, “,” La compañía ha anunciado.
Investigación en Polonia
Mientras tanto, la compañía enfrenta quejas crecientes de los clientes en Polonia, con informes que mencionan aproximadamente 1,200 presuntas víctimas y 328 cuentas comerciales bloqueadas. Aunque no ha podido ejecutar intercambios de divisas debido a las transferencias de bloqueo bancario, Conotoxy continuaría requeriendo el pago del cliente por las transacciones fallidas.
En un desarrollo particularmente inusual, la compañía había anunciado previamente su intención de producir papel higiénico decorado con letras “KNF” como una burla apenas velada del regulador polaco, alegando que esta compañía no requeriría un permiso adicional.
El caso continúa evolucionando mientras Conotoxy parece continuar varios caminos legales en diferentes jurisdicciones.
El grupo de retención de Conotoxie está compuesto por varias entidades distintas, incluido Cinkciarz.pl. Z OO, Conotoxia sp. Z OO, Conotoxia Ltd. Casa de corretaje (regulada por Cysec) y Conotoxia, Inc.
Este artículo fue escrito por Damian Chmiel en www.financemagnates.com.