DOJ cambia la concentración en la aplicación de la criptografía con la disolución de NCET

El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado un cambio significativo en su enfoque para la aplicación de activos digitales, con la disolución del equipo nacional de aplicaciones de criptomonedas (NCET) y un acento renovado para dirigirse a actividades criminales que explotan los activos digitales. Este cambio proviene de un memorándum publicado por el fiscal asistente Todd Blanche, conocido como “Memo Blanche”, que enfatiza la lucha contra el uso criminal de activos digitales en lugar de buscar violaciones regulatorias técnicas.

Centrarse en la explotación penal

Según Chainalysis, la estrategia del nuevo DOJ tiene como objetivo priorizar las encuestas de delitos que usan activos digitales para causar daños o facilitar actividades criminales más amplias, como fraude, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de personas, ciberdrenaje y delitos organizados. El DOJ tiene la intención de apoyar la innovación en la economía digital al tiempo que protege a los ciudadanos del uso abusivo de activos digitales.

Reperificar los recursos

El NCET, creado en 2022, había jugado un papel decisivo en el control de los casos principales relacionados con los activos digitales. Su cierre es parte de una estrategia más amplia destinada a integrar la experiencia de los activos digitales en encuestas criminales más amplias, asegurando que los esfuerzos se centren en los delitos reforzados por los activos digitales. Esto está alineado con el compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra crímenes complejos con un enlace criptográfico, como se indica en la Orden Ejecutiva 14178.

Papel de la cadena en la aplicación

Cadena Análisis continúa desempeñando un papel esencial al apoyar los esfuerzos del Departamento de Justicia, al proporcionar datos, herramientas y capacitación para combatir el crimen en el espacio de los activos digitales. Su participación incluye la interrupción del ecosistema de fentanilo, el desenmascaramiento de las operaciones de delitos organizados y el apoyo del Departamento de Justicia en el desmantelamiento de los sistemas de financiamiento de terrorismo. La tecnología de la cadena de canales también ayuda a seguir y recuperar fondos ilícitos, contribuyendo a los objetivos del Departamento de Justicia para proteger a las víctimas y la recuperación financiera.

Cumplimiento de la industria e implicaciones

Las nuevas pautas del DOJ especifican que las plataformas de activos digitales solo enfrentarán el enjuiciamiento si cometen delitos a sabiendas. Esto proporciona un marco más claro para la industria, destacando la importancia de las medidas de cumplimiento contra el disparo contra el lavado de dinero (AML) y el cumplimiento del cliente (KYC). El Departamento de Justicia sigue decidido a continuar las actividades criminales, alineándose con la misión de la cadena de la cadena para proteger el ecosistema de activos digitales.

Futuro de la aplicación de activos digitales

El enfoque del DOJ está diseñado para garantizar que la innovación legítima no se ve obstaculizada mientras mantiene una posición sólida contra aquellos que abusan de los activos digitales con fines penales. Esta estrategia tiene como objetivo proteger la integridad del ecosistema de activos digitales, apoyando una economía digital segura e inclusiva.

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