Un esfuerzo internacional para aplicar la ley ha desmantelado uno de los mercados criminales más importantes y más antiguos del mundo en Darknet, deteniendo a su presunto operador alemán en España e ingresando millones de activos ilícitos, según un comunicado de prensa el 16 de junio.
La retirada, coordinada por la oficina del fiscal de Frankfurt, la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) de Alemania, la Policía Nacional Española, la Policía Nacional Holandesa y los socios adicionales en Suecia y Rumania, atacó la plataforma ilegal conocida como “Mercado Archetypte”.
Infraestructura ingresada en RAID
Un ciudadano alemán de 30 años fue capturado en su residencia en Barcelona el 11 de junio por una unidad táctica de la policía española.
Los fiscales alegan que explotó el mercado de Archepypt con otros moderadores, permitiendo el tráfico a gran escala en drogas, como anfetamina, cannabis, fentanilo, heroína y cocaína.
Los investigadores estiman que el sitio ha generado más de 250 millones de euros ($ 267 millones) en ventas, con alrededor de 17,000 listas activas, más de 612,000 cuentas de clientes y alrededor de 3,200 proveedores registrados.
Las transacciones en el sitio web se basaron exclusivamente en Monero (XMR), una criptomoneda centrada en la confidencialidad privilegiada en las operaciones de DarkNet.
Las autoridades registraron el apartamento del sospechoso en Barcelona y propiedades en Hanover, Alemania y Bucarest, Rumania. Ingresaron ocho teléfonos móviles, cuatro computadoras, 34 dispositivos de almacenamiento y activos por un total de alrededor de 7.8 millones de euros ($ 8.3 millones).
Mientras tanto, la Policía Nacional Holandesa ha localizado y deshabilitado la infraestructura del servidor del mercado en un centro de datos en los Países Bajos, lo que reduce el acceso al mundo.
Arrestos más amplios
Otras redadas tuvieron lugar a través de Alemania y Suecia en acciones coordinadas contra moderadores y vendedores afiliados al mercado.
La policía ha buscado 20 propiedades adicionales, incluidos sitios del noroeste de Renania, Sajonia, Hesse y Baden-Würtemberg, y arrestaron a siete sospechosos en Suecia.
En total, la operación trajo 47 teléfonos inteligentes, 45 computadoras y cuadernos, varios narcóticos y productos más ilícitos vinculados a las actividades de la plataforma. El comercio sustancial de los datos ingresados debe proporcionar nuevas vías a medida que continúen las encuestas.
El principal sospechoso enfrenta acusaciones de explotación de una red de tráfico de drogas a gran escala bajo la ley alemana, apoyando sanciones graves si fue declarada culpable.
La disposición del mercado de Archept marca otro gran éxito en una serie de esfuerzos globales para ralentizar el delito cibernético, desmantelar la infraestructura Darknet y perturbar las redes de lavado de dinero digital en los últimos años.