Breve de buceo:
- Credit Switzerland AG, ahora celebrado en UBS, acordó pagar más de $ 510 millones para liquidar una encuesta de un año sobre cómo el prestamista ayudó a los contribuyentes a ocultar activos e ingresos en cuentas offshore durante más de una década, el El Ministerio de Justicia dijo el lunes.
- El Credit Suisse se declaró culpable de haber planeado esconder más de $ 4 mil millones en el Servicio de Impuestos Internos en al menos 475 cuentas offshore.
- El Banco suizo también firmó un acuerdo de no previo, acordó ayudar al Ministerio de Justicia en su investigación actual y pagó sanciones monetarias significativas por el mantenimiento de cuentas en Singapur para los contribuyentes estadounidenses que usaron cuentas en alta mar para escapar de los impuestos estadounidenses y los requisitos de declaración de los Estados Unidos de los Estados Unidos..
Insight de buceo:
Desde el 1 de enero de 2010, hasta el menor julio de 2021, Credit Suisse, que tenía clientes ultra altos y de alta red en todo el mundo, conspiró a clientes “voluntariamente” para ocultar su propiedad y su control de los activos y fondos en el banco, según el contrato de cuadros, el NPA y los documentos depositados antes de los tribunales el lunes.
Los clientes han evitado sus obligaciones fiscales abriendo y manteniendo las cuentas offshore no concluidas para los contribuyentes estadounidenses de Credit Suisse. El prestamista también brindó varios servicios de banca privada en alta mar que ayudaron a los contribuyentes a ocultar sus activos y sus ingresos por el IRS, no haber presentado ciertos informes.
Credit Suisse ha falsificado los archivos, procesados de documentos de donación ficticios y ha mantenido más de mil millones de dólares en cuentas sin documentación de cumplimiento fiscal.
“Al hacerlo, el Credit Suisse AG cometió nuevos delitos y violó su acuerdo de defensa en mayo de 2014 con los Estados Unidos “, señaló el Departamento de Justicia.
En este acuerdo de defensa de 2014, Suisse de crédito Admitió haber ayudado a los contribuyentes a ocultar las cuentas offshore del IRS. El prestamista tuvo que pagar $ 2.6 mil millones, el mayor pago hasta la fecha en un caso de impuestos penales, dijo el GM en ese momento. La investigación también condujo a la acusación de ocho líderes de Credit Suisse.
UBS adquirió Credit Suisse en un $ 3.25 mil millones de acuerdo con el gobierno en marzo de 2023. El gigante bancario suizo dijo en un declaración El lunes, el Credit Suisse acordó con el DOJ “liquidar una encuesta de larga data vinculada a la implementación de Credit Suisse de su Acuerdo de Defensa de 2014, en relación con su actividad de Forcer Cross -Border heredada con los contribuyentes estadounidenses reservados en Suiza, que comenzó antes de que UBS adquiriera la Suisse Credit”.
Credit Suisse se declaró culpable de un jefe de conspiración que ayudara y ayude a preparar declaraciones de ingresos falsos y pagar $ 371.9 millones. El prestamista también “contemporáneo” concluyó un acuerdo no de procedimiento sobre los contribuyentes estadounidenses reservados en el Centro de Reserva heredado de Credit Suisse Singapur y pagará $ 138.7 millones, anotado UBS.
“UBS no participó en la conducción subyacente y no tiene tolerancia a la evasión fiscal”, dijo UBS. “Con esta resolución, UBS se complace en haber resuelto otro de los problemas heredados de Credit Suisse, de acuerdo con la intención de UBS para resolver las preguntas heredadas para el ritmo de una manera justa y equilibrada y en el mejor interés de todos sus partes interesadas”.
En el segundo trimestre, UBS planea registrar una carga sobre la resolución.
UBS debe cooperar completamente con la investigación actual e informar cualquier información sobre las cuentas estadounidenses descubiertas durante el proceso, dijo el Departamento de Justicia.
“Los acuerdos no proporcionan ninguna protección para las personas”, dijo el MJ.
El Credit Suisse ha mantenido las cuentas estadounidenses no conclusadas evaluadas en más de $ 2 mil millones entre 2014 y 2023. Después de la fusión con UBS, el comprador descubrió cuentas no convencidas e inmediatamente congeladas cuentas sospechosas, las informó voluntariamente al Ministerio de Justicia, realizó encuestas internas y cooperó con las autoridades, la nota.
Las regulaciones se alcanzaron unos dos años después de un Investigación del Comité de Finanzas del Senado descubrió que el Credit Suisse había violado el acuerdo de defensa, no haber informado una posible conspiración en términos de impuesto penal actual que involucra casi $ 100 millones en secretos con secretos pertenecientes a una familia de dos ciudadanos estadounidenses estadounidenses. Aunque estas cuentas se cerraron en 2013, los fondos se transfirieron a otros bancos sin notificar al Departamento de Justicia, un requisito del Acuerdo de Defensa de 2014.
El comité también encontró archivos que detallan el papel de los empleados de Crédit Suiza al ayudar al empresario estadounidense Dan Étky a ocultar más de $ 220 millones en cuentas en alta mar en el IRS, según la encuesta.
Horse Forver culpable en 2016.
Miembro de clasificación del comité de finanzas Ron Wyden, D-UUQuien estuvo involucrado en el informe, pidió el enjuiciamiento penal de los banqueros y asesores de Credit Suisse que ayudó a los clientes ricos a escapar de los impuestos.
“Estas regulaciones justifican completamente las conclusiones de mi investigación, que expuso la forma en que Credit Suisse continuó ocultando más de $ 700 millones en el extranjero por los ricos estadounidenses en violación de su acuerdo para evitar el enjuiciamiento”, dijo Wyden en un comunicado el lunes. “Los banqueros suizos ultra ricos y sombreados no deberían obtener un pase gratuito para cocinar la evasión de impuestos en alta mar cuando los estadounidenses comunes pagan su parte justa”.
A principios de este año, una investigación realizada por el Comité de Presupuesto del Senado Cuentas relacionadas con nazis esa información previamente conocida y oscurecida en el pasado.