El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos no tiene la intención de suprimir sus cargos penales federales contra el promotor de Tornado Cash y el cofundador romano Tormenta, dijo Decrypt el 15 de mayo, citando fuentes dentro del Departamento de Justicia.
La decisión del Departamento de Justicia de proceder ocurre a pesar de un memorando interno que circula el mes pasado, lo que indica un cambio potencial en la forma en que la agencia administra casos que involucran servicios de mezcla de criptografía.
Storm es juzgado por acusaciones federales, incluido el lavado de dinero y las sanciones.
Cargos criminales
Los fiscales federales alegan que Storm ha conspirado para blanquear los fondos, escapar de las sanciones estadounidenses y explotar una compañía de transmisión de plata sin licencia a través de Tornado Cash, una pieza de piezas basadas en Ethereum diseñadas para oscurecer el origen y el destino de las transacciones criptográficas.
Se espera que el juicio de tormenta comience en una sala del tribunal federal de Manhattan en menos de dos meses. Los documentos judiciales más recientes muestran que los fiscales acordaron eliminar parte de la acusación vinculada a la explotación de una compañía de transmisión de dinero sin licencia, reconociendo las inconsistencias con las directivas federales.
La Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) dijo en 2019 que las “entidades no guardianas” como el efectivo de Tornado no se clasifican como emisores de plata. La reversión parcial del Departamento de Justicia destaca una tensión entre la policía y los desarrolladores de software descentralizado.
Amanda Tuminelli, directora ejecutiva del Fondo Deduce, dijo a Decrypt que los tecnólogos que construyen herramientas de confidencialidad neutral no deben tener “estándares penales irrazonables”.
Sus comentarios se hacen eco del sentimiento generalizado entre los líderes de la industria, incluido el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, que continúa apoyando a Storm.
Caso para continuar a pesar de la posición de intercambio
La reafirmación de las acusaciones contra la tormenta por parte del Departamento de Justicia sigue el vuelo de un memorando interno que indica que la agencia ahora favorecería la búsqueda de personas que usan herramientas criptográficas para fines criminales en lugar de perseguir las plataformas mismas.
El cambio fue interpretado como un signo de evolución de la política en el marco de la administración más amigable de Trump de la criptografía. Sin embargo, el Departamento de Justicia no tiene la intención de retirar sus cargos contra Storm.
En septiembre, la jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla rechazó su solicitud en el despido, juzgando que el uso del Código de TI para facilitar el lavado de dinero no está protegido por la Primera Enmienda, a pesar de las acusaciones de protección de la libertad de expresión de Storm para su código.
El Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los tornadianos en 2022, diciendo que el protocolo había facilitado más de $ 7 mil millones en transacciones ilícitas.
Sin embargo, en marzo, el control de activos extranjeros retiró discretamente al Tesoro de su lista de sanciones luego de una decisión del Tribunal Federal de Apelaciones que juzgó contratos inteligentes inmutables no puede ser sancionado como propiedad.
El desarrollo de la tormenta, Alexey Pertsev, fue sentenciado a más de cinco años de prisión por un tribunal holandés el año pasado, pero fue liberado bajo vigilancia electrónica en febrero a la espera de una llamada.
El Departamento de Justicia, la tormenta y sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios en el momento de la prensa.