Un ciudadano alemán acusado de supervisar un fraude criptográfico de 150 millones de dólares se ha convertido en fugitivo después de no comparecer ante el tribunal.
Horst Jicha fue juzgado por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero derivados de su presunta participación en el esquema de criptomonedas de USI Tech.
Por CNBCSe sospecha que Jicha manipuló su pulsera de monitorización de tobillo después de que los servicios previos al juicio notaron que había dejado de funcionar. Luego, Jicha no respondió a un correo electrónico de Pretrial Services pidiéndole que fuera a su oficina.
Pasó más de un día antes de que los servicios previos al juicio informaran a los fiscales que el monitor de tobillo de Jicha había dejado de funcionar. CNBC informó. Tras no comparecer ante el tribunal, “se está llevando a cabo una investigación muy activa para arrestarlo”, dijo John Marzulli, portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn.
Jicha tenía una fianza de 5 millones de dólares asegurada por su pareja de hecho, sus hijos y otras tres personas, que perderá después de que huya.
¿Qué era USI Tech?
Jicha está acusado de operar USI Tech, un “esquema de marketing multinivel diseñado para defraudar a los inversores estadounidenses entusiasmados con el mercado de las criptomonedas”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, en un comunicado de prensa de enero de 2024. declaración anunciando los cargos.
USI Tech habría garantizado retornos a los inversores. En realidad, dicen los fiscales, la plataforma era “simplemente una fachada” y, después de que surgieran preguntas, Jicha se fugó con más de 150 millones de dólares en fondos de inversores, la mayor parte de los cuales se encontraban en bitcóin Y Etereum.
Por CNBCJicha fue puesto bajo arresto domiciliario y tuvo que entregar todos sus pasaportes y documentos de viaje a las autoridades como condición para su liberación.
Editado por Andrew Hayward.
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