El fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, de 36 años, fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por facilitar actividades de lavado de dinero entre 2011 y 2021.
Roman Sterlingov, que tiene doble ciudadanía rusa y sueca, se declaró culpable de lavado de dinero y de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia a principios de marzo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha descrito a Bitcoin Fog como el mezclador de criptomonedas más antiguo de la red oscura, lo que permite a los ciberdelincuentes ocultar la fuente de sus ingresos en criptomonedas.
“En sus diez años de funcionamiento, Bitcoin Fog ha ganado notoriedad como el servicio de lavado de dinero al que recurren los delincuentes que buscan ocultar sus ganancias ilícitas a las autoridades y ha procesado transacciones que involucran más de 1,2 millones de bitcoins, valoradas en aproximadamente 400 millones de dólares en ese momento. las transacciones se llevaron a cabo”, dijo el Departamento de Justicia. dicho.
“La mayor parte de esta criptomoneda se originó en los mercados de la red oscura y estaba vinculada a narcóticos ilegales, delitos informáticos, robo de identidad y material de abuso sexual infantil”.
Además de la sentencia de prisión, a Sterlingov se le ordenó confiscar 395,56 millones de dólares, así como confiscar criptomonedas y activos monetarios valorados en aproximadamente 1,76 millones de dólares. También se le ordenó renunciar a su participación en la billetera Bitcoin Fog, que actualmente contiene 1.345 bitcoins (103 millones de dólares).
“Roman Sterlingov lavó más de 400 millones de dólares en ganancias criminales a través de Bitcoin Fog, su servicio de “mezcla” de criptomonedas abierto a delincuentes que buscan ocultar dinero sucio”, dijo Nicole M. Argentieri, directora del departamento criminal del Ministerio de Justicia. División.
“A través de su operación de lavado de dinero ilícito, Sterlingov ayudó a delincuentes a lavar el producto del tráfico de drogas, delitos informáticos, robo de identidad y explotación sexual infantil”.
El hecho se produce un día después de que el Departamento de Justicia también condenara a un ciudadano nigeriano, Babatunde Francis Ayeni, de 33 años, a diez años de prisión federal por su papel en una conspiración de ciberfraude masivo que se cobró más de 400 víctimas en los Estados Unidos. una pérdida acumulada de casi 20 millones de dólares.
Ayeni y otros conspiradores estaban “involucrados en un sofisticado plan de compromiso de correo electrónico empresarial dirigido a transacciones inmobiliarias en Estados Unidos”, añadió. dicho.
“Más de 400 personas en todo Estados Unidos fueron víctimas de la conspiración. De ellas, 231 víctimas no pudieron cancelar las transacciones electrónicas a tiempo y perdieron toda su transacción. La pérdida colectiva de estas 231 víctimas es de 19.599.969,46 dólares”.
La semana pasada, el Departamento de Justicia también condenó a Kolade Akinwale Ojelade, un nigeriano de 34 años, a más de 26 años de prisión por engañar a posibles propietarios y a otras personas sobre los pagos iniciales utilizando un correo electrónico del oponente medio (AitM). Ataque de phishing y robo de identidad que resultó en transferencias de dinero dirigidas a cuentas bancarias bajo su control. Se estima que esta operación fraudulenta resultó en pérdidas por un total aproximado de 12 millones de dólares.
“El señor Ojelade envió correos electrónicos de phishing a empresas de bienes raíces, obtuvo acceso no autorizado a varias de sus cuentas y monitoreó su tráfico de correo electrónico para determinar cuándo estaban a punto de realizarse transacciones importantes”, dijo el Departamento de Justicia. dicho.
“Luego interceptó las instrucciones de pago electrónico, alteró la información y reenvió los correos electrónicos a través de direcciones de correo electrónico falsas que imitaban las direcciones de los remitentes originales”.
La sentencia también sigue la Detener de 130 sospechosos, entre ellos 113 extranjeros, principalmente de origen chino y malasio, y 17 colaboradores nigerianos de la policía nigeriana por su “presunta implicación en ciberdelitos de alto nivel, piratería informática y actividades que amenazan la seguridad nacional”.