Uno de los operadores del intercambio de criptomonedas ruso Garantic fue arrestado el martes en India, según dos informes recientes.
El residente nacional y ruso de Lituanian Aleksej Bisciokov, de 46 años, fue presuntamente arrestado por la Policía del Estado de la India en Kerala, mientras estaba de vacaciones en la costa sur del país con su familia, TechCrunch Y Krebsoncity reportado.
La semana pasada, una coalición de organizaciones internacionales para aplicar la ley de los Estados Unidos, Alemania y Finlandia ingresó a los dominios y a las servidores de Garantex y congeló casi 28 millones de dólares en criptográfico vinculado al intercambio con la ayuda de Stablecoin de Tether. El intercambio fue sancionado por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el control de activos extranjeros (OFAC) en 2022, para facilitar a sabiendas el lavado de dinero para los jugadores de ransomware, incluidos Conti y Black Basta, y los mercados de Darknet como Hydra, el mercado más grande de este tipo en el mundo antes de su cierre en 2022.
Además de supuestamente facilitar el lavado de dinero para los delincuentes, en particular el equipo de piratería interno de Corea del Norte, el Grupo Lazare, que estaba detrás del escape masivo de $ 1.5 mil millones el mes pasado, GarantNex habría jugado un papel importante en el escape de las sanciones. Los servicios de escape para sanciones de alto gas como el grupo TGR, que están dirigidos a oligarcas rusos, se han relacionado con el intercambio.
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Además de la crisis, los fiscales estadounidenses acusaron a Bisciokov y otro de los operadores garantizados, el ruso de 40 años, Aleksandr Mira Serda, residente de los Emiratos Árabes Unidos, con una trama de lavado de dinero. Bisciokov está actualmente listado en American Secret Services Lista más buscada.
Ni la policía de Kerala ni el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (MJ) respondieron a la solicitud de comentarios de Coindesk sobre el arresto reportado de Bisciokov.