Las autoridades en India han arrestado hoy al presunto cofundador de GarantizarUn intercambio de criptomonedas sancionadas por el gobierno estadounidense en 2022 para facilitar decenas de miles de millones de dólares en lavado de dinero por organizaciones criminales y cibercriminales transnacionales. Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a Krebssity el nacional lituano Aleksej Bisciokov46 años, fue detenido durante las vacaciones en la costa de la India con su familia.
Aleksej Bešciokov, “Proforg”, “iram”. Imagen: Servicio Secreto de los Estados Unidos.
El 7 de marzo, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) Un elevado una acusación Contra Bisciokov y el otro presunto cofundador de Garantx, Aleksandr Mira Serda40 años, un nacional ruso que vive en los Emiratos Árabes Unidos.
Lanzado en 2019, Garantx fue Primero sancionado Al controlar los activos extranjeros de los Estados Unidos en abril de 2022 por recibir cientos de millones de productos criminales, incluidos fondos utilizados para facilitar la piratería, el ransomware, el terrorismo y el tráfico de drogas. Desde que se percibieron estas sanciones, Gassortex ha tratado más de $ 60 mil millones, según la compañía de análisis de blockchain Elíptico.
“Garantx fue utilizado en las sanciones de escape de las élites rusas, así como para blanquear el producto del crimen, en particular el ransomware, el comercio del mercado de Darknet y los robos al Grupo Lazare de Corea del Norte”, escribió elíptico en Un artículo de blog. “Garantex también participó en la autorización de los oligarcas rusos para dejar su riqueza fuera del país, después de la invasión de Ucrania”.
Los callejones de MJ de que Bisciokov fue el principal administrador técnico de Garantex y responsable de obtener y mantener la infraestructura crítica de Garantex, así como el examen y aprobación de las transacciones. Se dice que Mira Serda es cofundadora de Garantx y Directora de ventas.
Imagen: elliptic.co
Además de la publicación de las acusaciones, la policía alemana y finlandesa ha incautado los servidores que acompañan las operaciones de garantía. A Aviso “más buscado” publicado por el Servicios secretos de EE. UU. Declara que las autoridades estadounidenses han obtenido por separado de las copias anteriores de los servidores garantizados, incluidas las bases de datos de clientes y contabilidad. Los investigadores federales dicen que también han congelado más de $ 26 millones en fondos utilizados para facilitar las actividades de lavado de dinero en Garantidex.
Bisciokov fue arrestado en las últimas 24 horas mientras estaba de vacaciones con su familia en Varkala, una gran ciudad costera en el estado indio en el suroeste de Kerala. Un oficial de policía local de Varkala confirmó el arresto de Bisciokov y dijo que el sospechoso comparecerá ante un tribunal de Delhi el 14 de marzo para hacer frente a las acusaciones.
Varkala Beach en Kerala, India. Imagen: Shutterstock, Dmitry Rukhlenko.
La acusación del Departamento de Justicia indica que Bisciokov ha pasado por el mango del pirata “proteger. “Este apodo corresponde al administrador de un foro de idiomas ruso de 20 años dedicado a la desnudez y la crudeza llamada”idaff. “
Bisciokov y Mira Serda están acusados de un jefe de conspiración para cometer un lavado de dinero, que conduce a una sentencia máxima de 20 años de prisión. Bisciokov también está acusado de un jefe de conspiración para violar el derecho internacional sobre poderes de emergencia económica, que también tiene una sentencia máxima de 20 años en persona, y una conspiración para operar una compañía de transmisión de dinero sin licencia, lo que lleva a una sentencia máxima de cinco años en prisión.