Dunamu, la empresa matriz del mejor intercambio de criptografía en Corea del Sur, Upbit, habría traído acciones legales contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país en una orden de suspensión para las empresas.
Esto ocurre, mientras que las autoridades surcoreanas apretan su control de crímenes relacionados con el criptografía al lanzar una unidad dedicada para administrar investigaciones sobre activos digitales.
La upbit desafía el CRF
El 28 de febrero, Dunamu tendría presentó una queja ante el Tribunal Administrativo de Seúl destinado a cancelar las sanciones del CRF.
En noviembre pasado, los reguladores de Corea del Sur acusaron a la upbit de no haber procedido a una diligencia razonable apropiada en cientos de miles de casos.
Por esta razón, el CRF ha prohibido a los nuevos clientes del intercambio para transferir activos virtuales a Upbit entre el 7 de marzo y el 6 de junio
Sin embargo, Dunamu desafió esta posición, argumentando que la penalización tendrá un impacto significativo en sus operaciones.
Dunamu insistió en que había tomado las medidas de cumplimiento necesarias en respuesta a las preocupaciones regulatorias y considera que las sanciones son desproporcionadas. El gabinete también dijo que las sanciones de la FIU se habían tomado sin considerar completamente hechos y circunstancias clave.
Unidad criptográfica dedicada
En un desarrollo paralelo, la Oficina del Distrito de Corea del Sur de Corea del Sur lanzó una Unidad de Investigación Conjunta Especializada (JIU) para combatir los delitos relacionados con la criptomoneda, como los medios locales. reportado 27 de febrero.
Según el informe, la unidad recién establecida incluye 35 reguladores financieros y fiscales de la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera. Su objetivo principal es investigar y seguir las actividades de fraude, robo y mercado ilegal vinculado a la criptografía.
Las autoridades introdujeron esta iniciativa después del éxito de un grupo de trabajo temporal establecido en 2023 para combatir el aumento de los delitos de criptomonedas. La creciente complejidad de estos delitos hizo que la creación de una unidad permanente garantizara una aplicación más efectiva.
Desde el lanzamiento del grupo de trabajo inicial, los fiscales han acusado a 74 personas y han arrestado a 25 en casos que involucran dietas fraudulentas y manipulación del mercado.
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