El Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) tiene la tarea de administrar activos incautados por la policía en la carrera de investigaciones penales, como bienes raíces, efectivo, joyas, antigüedades o vehículos.
También se supone que está manejando las criptomonedas, por ejemplo, los miles de millones de dólares en Bitcoin (BTC) incautados por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Darknet Marketplace Silk Road en 2013.
Sin embargo, el USMS no parece saber cuánto cripto tiene actualmente. De hecho, la agencia está luchando por encontrar una estimación aproximada de sus tenencias de bitcoin, dijo una familia fuente del asunto a CoinDesk.
Ese podría ser un problema, a la luz de Annou de la Casa Blanca, Czavy Sacks, a partir de este mes de que el gobierno de los Estados Unidos está estudiando activamente la posibilidad de constituir una reserva nacional de criptografía, lo que significa que el gobierno podría dejar de liquidar las compras criptográficas.
“Cuando comienzas a hablar sobre la reserva, debes estar familiarizado con las propietarias únicas de los activos, como horquillas, ardrops y la volatilidad constante”, dijo Les Borsai, cofundador de Wave Digital Activos, una empresa que proporciona la gestión de activos Servicios y ha estado en una disputa con el USMS por no ser contratado como contratista, en una entrevista con Coindesk. “Debe tener las agencias lo suficientemente educadas o tratar con profesionales que entiendan cómo ayudarlos a alcanzar sus objetivos.
Incluso si la Reserva Crypto nunca ve la luz del día, la gestión y el líquido de los activos digitales incautados es un papel crucial para la agencia, especialmente porque la fiestación de activos se utiliza para ayudar a financiar el Departamento de Justicia (DOJ).
“Hasta donde sé, el USMS actualmente está manejando esto con pulsaciones de teclas individuales en una hoja de cálculo de Excel”, Chip Borman, vicepresidente de estrategia de captura y propuestas de ADDX Corporation, una empresa que provoca soluciones tecnológicas al uso también rechazó Para un contrato de USMS, dijo a CoinDesk. Borman dijo que vio que los procesos de USMS ocurrieron en tiempo real en 2023.
“Están a un mal día de un error de mil millones de dólares”.
USMS History of Crypto Management
Los trastornos de la agencia con Crypto no son nuevos. Timothy Clarke, CEO de la firma de consultoría criptográfica ECC Solutions, dijo a Coindesk que mucha frustración había acumulado el USMS de los sectores público y privado a lo largo de los años.
Tan con mucha frecuencia en 2019, la agencia “solo manejó un puñado de activos de criptomonedas, como ocho o 10, por lo que todas las diferentes agencias gubernamentales de los Estados Unidos tuvieron que hacer su almacenamiento, en la parte del USMS haciendo su trabajo y las convulsiones”, dijo Clarke, a Clarke, a Clarke, a Clarke, a Clarke. Entrena agente especial en el Departamento de Tesoro.
El USMS no solo tomaría semanas para proporcionar direcciones de depósito de bitcoin a las agencias cuando acababan de hacer una convulsión, dijo, sino que la agencia simplemente las compartiría por correo electrónico sin ninguna salida de cifrado o proceso de verificación.
En otras agencias, como la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), dicha información confidencial generalmente se comunica en videollamadas o a través de archivos adjuntos cifrados solo con lectura con llamadas de seguimiento para contraseñas y verificación de lectura de las direcciones y que los especistas no Ven directamente en el sitio para manejar las billeteras criptográficas en sí mismas.
“Fue muy, muy inseguro”, dijo Clarke. “Es impactante que no haya pasado nada en los años que hicieron eso”.
El USMS declinó hacer comentarios.
En 2022, la Oficina del Inspector General (OIG) prevenido que el USMS estaba luchando en la gestión y el seguimiento de sus tenencias.
“El USMS no tenía políticas adecuadas relacionadas con el almacenamiento de criptomonedas de seis, cuantificación, valoración y disputa, y en algunos casos, la orientación fue contradictormente”, dijo la OIG.
Por ejemplo, el USMS no tenía medidas establecidas para rastrear activos bifurcados: criptomonedas que se crean cada vez que una cadena de bloques hace una división, conocida en la industria como una horquilla dura: piense en bitcoin en efectivo (BCH) o bitcoin satoshi visión (BSV), Ambas que bucearon de Bitcoin. “Como resultado, el USMS puede no identificar y rastrear activos bifurcados, y así perder la oportunidad de vender esos activos cuando se pierden”, dijo la OIG.
Las hojas de cálculo en las que la agencia confiaba para rastrear sus diversas tenencias de criptografía también contenían imprecisiones, encontró la OIG.
En noviembre de 2022, cinco meses después de que se publicó el informe de la OIG, USMS fijado .
“No está claro si la clave privada es incorrecta o la billetera no funciona mal”, dijo la agencia. “El contratista identificará el problema y abrirá la billetera potenciatal. Si la billetera no se puede abrir, la documentación de los esfuerzos tomados para desbloquear o abrir la billetera se proporcionará al USG. “
Clarke le dijo a Coindesk que no estaba claro que las salidas con las billeteras Ethereum habían ocurrido antes, atrevidas o después de la auditoría de la OIG. El informe de la OIG en sí no menciona las billeteras de Ethereum mal administradas o el éter faltante (ETH).
“Al menos habla de la falta de una billetera de respaldo y la falta de procedimientos de almacenamiento, actualización y manejo de la competencia”, dijo Clarke.
“La percepción es que todo ha sido el mismo desde los hallazgos de la OIG 2022”, dijo John Millward, director de operaciones de ADDX, a CoinDesk en una entrevista.
Milloward dijo que entendía que había un solo empleado que administró la pantalla de activos “ahora mismo en una cuenta minorista”, aunque la agencia estaba disponible para confirmar tales detalles. Dijo que la tarea no había sido asignada a senior empleado “a pesar de la responsabilidad financiera masiva y la responsabilidad que esta persona controla”.
Liquidación de la criptografía antes de la decisión de reserva
En julio de 2024, en la Conferencia de Bitcoin en Nashville, el presidente Trump dijo que, si es elegido, instruiría al gobierno federal que deje de vender Bitcoin incautado. Esa fue una idea impulsada por primera vez por la senadora Cynthia Lummis (R-WY), uno de los patrocinadores más vocales de Bitcoin en el Congreso, que introdujo la lisgislación dirigida a la constitución una reserva nacional de Bitcoin.
El 15 de enero, solo unos días antes de que Trump asumiera el cargo, Lummis escribió una carta a Ronald L. Davis, quien en ese momento todavía era director de la USMS, en la que expresó su alarma de que los abogados del Departamento Trabajado en el proceso AA para liquidar el Bitcoin de 69,370 (con un valor de aproximadamente $ 6.6 mil millones) incautado de la Ruta de la Seda.
“Las presentaciones judiciales recientes de principios de este mes muestran que el Departamento de Justicia está citando la volatilidad de los precios de Bitcoin para justificar un sucio acelerado de estos activos”, escribió.
“Aún más preocupante, el departamento continúa avanzando agresivamente con planes de liquidación a pesar de los desafíos legales pendientes, demonios de una urgencia inusual a los APSE de estos activos”, agregó. “Este enfoque apresurado, que ocurre durante el período de transición presidencial, contradice directamente los objetivos de política establecidos de la administración entrante con respecto al establecimiento de una reserva nacional de bitcoin”.
Lummis solicitó al USMS (que maneja activos incautados, pero no tome decisiones con las liquidaciones) para compartir el amor total de Bitcoin que posee actualmente, para explicar por qué esa información no se ha puesto fácilmente a disposición de manera pública y para describir sus procedimientos de seguimiento y gestión. La agencia se dio hasta el 31 de enero para responder, pero aún no ha respondido formalmente, según una familia fuente con el asunto.
El USMS tiene en contacto con la oficina de Lummis dos veces que se emitió la carta, dijo la fuente, pero la agencia no pudo responder cuánto Bitcoin tenía bajo su control, culpando a la sacudida causada por el cambio en las administraciones. La oficina de Lummis declinó hacer comentarios.
Aparentemente, la señalización de Bitcoin está siendo retenida por varias agencias en toda la administración, incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento de Tesoro, y el USMS no tiene un proceso de reconciliación para descubrir dónde se encuentra todo, dijo la fuente.
USMS proporciona luchas
La OIG señaló en 2022 que el USMS estaba tocando pasos proactivos para aumentar sus procedimientos de gestión al buscar alistar el sector privado. La medida “ayudaría a los USM a abordar algunos de los identificados”, dijo la OIG.
Sin embargo, la agencia ha tardado mucho en adjudicar estos contratos, y sus decisiones han sido cuestionadas por algunas de las partes involucradas.
El USMS comenzó a investigar las adquisiciones en 2018 y primero adjudicaron el contrato al intercambio de criptomonedas Bitgo en abril de 2021. Sin embargo, se determinó que el intercambio no cumplió con la definición de una “pequeña empresa” (que fue uno de los contratos para el contrato. ). Luego se descubrió que el premio se transmitió a la firma de custodia de criptografía Digital en julio de 2021 años, se encontró que cumplía con los criterios de pequeñas empresas.
La agencia cambió de marcha en 2024, otorgando dos contratos diferentes: el primero para la gestión de las llamadas criptomonedas de clase 1 (lo que significa monedas compatibles con intercambios centralizados y en billeteras de almacenamiento en frío) y el segundo para las criptomonedas de clase 2-4 (no ‘no’ t cumplir con los requisitos de clase 1).
Crypto Exchange Coinbase ganó el premio Para la Clase 1 en julio, mientras que el contrato de Clase 2-4 fue en octubre a Command Services & Support (CMDSS), un proveedor de servicios de tecnología con experiencia trabajando con el Departamento de Justicia.
Premio controvertido
Estos premios fueron disputados en la corte. La protesta de Anchorage, contra Coinbase, fue cenaPero no está claro dónde la empresa ha sido una protesta. El sitio web de gastos del gobierno de los Estados Unidos sugerencias Que Coinbase aún no ha recibido el pago del contrato. (Anchorage declinó hacer comentarios. Coinbase no respondió a una solicitud de cómo).
Mientras tanto, el premio de Clase 2-4 es objeto de una protesta en curso por Wave, que afirma que CMDSS carece de la licencia adecuada para el contrato-CMDSS no es licencia con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ni la Regulatoria de la Industria Finlandesa Autoridad (finra) – y que la agencia no investigó adecuadamente un conflicto de intereses de CMDSS Emploi un formulario de USMS funcionario con acceso a información no pública.
El USMS, por su parte, ha declarado que el postor ganador no se requería clasificado con la SEC o FINRA en primer lugar; La agencia también afirma haber investigado adecuadamente los conflictos de intereses relacionados con el formulario USMS empleado.
“Si no le importan los conceptos básicos, como ser licencia para manejar los valores, que es la comprensión más básica del manejo de los activos digitales, ¿qué está haciendo? Solo te muestra lo poco que saben sobre el proceso ”, dijo Borsai. CMDSS no respondió a una solicitud de cómo.
ADDX comió contra Wave y CMDSS para el contrato. Sin embargo, Millward dijo que habría tenido más sentido para Wave que CMDSS asegurar el premio, ya que la empresa poseía alza técnica y ofreció realizar el trabajo a un precio bajo.
“Creo que hay mucha confianza personal en el liderazgo de la entidad premiada para resolverlo y no hacer que el USMS se vea mal”, dijo Milloward.
Tratar con criptomonedas más pequeñas
El tema central de los críticos de USMS es que la agencia no comprende suficientemente los activos digitales.
“Tratan a la criptografía como si fuera un bote o una obra inmobiliaria”, dijo Borsai. “El USMS no podría entender lo que sostienen si no entienden los activos. … Nunca obtendrán una figura precisa, a menos que se activen en un sistema compartido de múltiples agencias. “
Milloward y Borman dijeron que el USMS tenía una comprensión difícil de que las empresas de custodia necesitan el mismo comentario de recursos para administrar un número específico de locat de monedas de clase 2-4 de si los tokens valen miles de millones de dólares o simplemente centavos.
La agencia había sugerido ADDX que si ganara el premio, puede haberse pagado solo en un porcentaje de los activos que terminaría administrando, con instrucción a una tarifa fija. La agencia parecía sorprendida cuando ADDX explicó cuán caras serían las soluciones de custodia.
“Dijeron: ‘Anticipamos nunca tener más de $ 500 en valor en un momento dado'”, dijo Borman. “No entienden que, por decreto de Juez, ese FOB que contiene 20 centavos de bitcoin debe ser rastreado y analizado, y destruir los 20 centavos de algunos compañeros es tan atroz como chocar un Lamborghini en el camino hacia el lotes de interrupciones”.