A los administradores de la garantía de intercambio de criptográfico ruso se han acusado en los Estados Unidos para facilitar el lavado de dinero para las organizaciones penales y violaron las sanciones.
Aleksej Bisciokov, residente lituano y ruso de 46 años, y residente de los Emiratos Rusos y Árabes Unidos, Aleksandr Mira Serda, que controló Garantex entre 2019 y 2025, están acusados de lavado de dinero, que es una competencia máxima y 2025.
Bisciokov también fue acusado de conspiración para operar una compañía de transmisión de dinero sin licencia (sentencia máxima de cinco años de prisión) y violación del derecho internacional sobre poderes económicos (sentencia máxima de 20 años).
“Desde abril de 2019, Gassius ha tratado al menos $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas”, el Dijo DoJ Hoy.
Mira Serda fue co -fundador de la directora garantizada y comercial, mientras que Bisciokov fue la administradora técnica de Garantex, responsable de obtener y mantener la infraestructura crítica de Garantex y el examen y aprobación de transacciones.
El DOJ de EE. UU. Dice que los dos acusados sabían que Garantx se había utilizado para blanquear cientos de millones de productos criminales y facilitar varios delitos, incluida la piratería, el ransomware, el tráfico de drogas y el terrorismo. También tomaron medidas para ocultar la participación del intercambio criptográfico para facilitar las actividades ilegales.
Alcantarillas y servidores Garantex incautados
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos ha incautado los dominios de Garantex (garantizado[.]Org, garantía[.]IO y garantía[.]Academia) y servidores que organizan sus operaciones esta semana en una operación conjunta con las autoridades de la aplicación de las leyes de Alemania y Finlandia.
Las autoridades estadounidenses también han obtenido copias anteriores de servidores, incluidas bases de datos de contabilidad y clientes, y han congelado más de $ 26 millones en fondos utilizados para facilitar las actividades de lavado de dinero.
Garantx también se vio obligado a suspender los servicios el jueves porque Tether bloqueó sus carteras digitales después de Sanciones de la Unión Europea dirigirse a la criptomoneda como parte de su 16º paquete de sanciones contra Rusia, que designado 542 individuos y entidades.
“Tenemos malas noticias. Tether ingresó a la guerra contra el mercado criptográfico ruso y bloqueó nuestras carteras por un monto de más de 2.500 millones de rublos”, el equipo de Garantex dicho En un puesto de telegrama el jueves.
“Suspendemos temporalmente la provisión de todos los servicios, incluidas las conclusiones de la criptomoneda, durante un tiempo, mientras que todo el equipo resuelve este problema. ¡Estamos luchando y no nos damos por vencidos!
El intercambio ruso fue previamente sancionado por la Oficina del Tesoro (FOC) (FOC) en abril de 2022, después de que más de $ 100 millones en transacciones garantizadas estaban vinculadas a los mercados de Darknet y los jugadores de delitos cibernéticos, incluida la conducción de conducción diseñada (RAAS) y el mercado web Hydra Dark.
Giantex perdió su licencia para proporcionar servicios de divisas virtuales en febrero de 2022 después de que la unidad financiera de Estonia, la unidad de inteligencia financiera, encontró problemas esenciales de cumplimiento con las políticas anti-balance y contra el financiamiento de las políticas de terrorismo (AML / CFT) y los garantizados garantizados a las carteras utilizadas para la actividad criminal.
“Despite the loss of its Estonian license to provide virtual currency services following the survey of the Estonian financial unit, Guarantx continues to provide services to customers by unscrupulous means”, ” Ofac dijo En el momento.