Los Servicios Secretos Americanos han incautado el campo del intercambio de criptomonedas rusas sancionadas con garantía en colaboración con la División Criminal del Ministerio de Justicia, el FBI y Europol.
Las otras autoridades responsables de la aplicación de las leyes involucradas en esta acción incluyen la Policía Nacional Holandesa, la Oficina de Policía Penal Federal Alemana, la Oficina del Fiscal General de Frankfurt, la Policía Penal Estonia Nacional y la Oficina Nacional de Investigación.
Más temprano en el día, Gassius también se vio obligado a suspender los servicios debido a bloquear sus billeteras digitales después de la La Unión Europea ha sancionado el intercambio de cripto Como parte de su 16º conjunto de sanciones contra Rusia, que Objetivo 542 individuos y entidades.
“Tenemos malas noticias. Tether ingresó a la guerra contra el mercado criptográfico ruso y bloqueó nuestras carteras por un monto de más de 2.500 millones de rublos”, el equipo de Garantex dicho En un puesto de telegrama el jueves.
“Suspendemos temporalmente la provisión de todos los servicios, incluidas las conclusiones de la criptomoneda, durante un tiempo, mientras que todo el equipo resuelve este problema. Llamamos su atención sobre el hecho de que todos los USD en las billeteras rusas ahora están en peligro”.
Después de ingresar al Domaine de Garantex, garantizado[.]org, los servicios secretos también han cambiado los servidores de nombres a ns1.usssomainseizure.com Y ns2.usssomainseizure.com.
El intercambio ruso fue previamente sancionado por la Oficina del Tesoro (FOC) (FOC) en abril de 2022, después de que más de $ 100 millones en transacciones garantizadas estaban vinculadas a los mercados de Darknet y los jugadores de delitos cibernéticos, incluida la conducción de conducción diseñada (RAAS) y el mercado web Hydra Dark.
“La mayoría de las operaciones de garantía se llevan a cabo en Moscú, incluso en la Federación de la Torre, y en San Petersburgo, Rusia, donde otros intercambios de moneda virtual sancionada también han trabajado”, “,”, “,”, “,”, “,” Ofac dijo En el momento.
GiantEx perdió su licencia para proporcionar servicios de divisas virtuales en febrero de 2022 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera en Estonia encontró vínculos entre Gioustex y las carteras utilizadas para la actividad penal y los problemas críticos de cumplimiento con las políticas anti-blancos y para el financiamiento de las políticas de terrorismo (LMA / CFT).
“A pesar de la pérdida de su licencia Estonia para proporcionar servicios de divisas virtuales después de la encuesta de la unidad financiera Estonia, Garantx continúa brindando servicios a los clientes por medios sin escrúpulos”, agregó Ofac.
Dos años más tarde, el OFAC sancionó los intercambios de Crypto Cryptx y PM2BTC por lavado de dinero para pandillas de ransomware rusas y otros grupos de delitos cibernéticos.
También apuntó a los intercambios de cripto bitpapa, toep y cripto explorador en marzo de 2024 y nombró los servicios de sinbad crypto-mélange, tornado efectivo y blender.io para blanquear dinero para el grupo de piratería de Lazar de Corea del Norte.