Breve
- Las autoridades estadounidenses acusaron al ciudadano ruso Iurii Gugnin de múltiples líderes de fraude bancario y sancionan el escape.
- Gugunin está acusado de haber usado sus compañías criptográficas con sede en Nueva York como “tubería secreta” para Sberbank, VTB Bank y la compañía nuclear rusa Rosatom.
- Se enfrenta a 30 años por número de fraudes bancarios en el contexto de una represión estadounidense más amplia sobre el escape de las sanciones en la criptografía rusa.
Los fiscales federales anunciaron a un fundador de la compañía de criptografía basada en Nueva York para blanquear más de $ 500 millones gracias al sistema financiero estadounidense mientras ayudan a los bancos rusos sancionados para eludir las restricciones internacionales.
Iurii Gugnin, de 38 años, ciudadano ruso y fundador de Crypto Evita Investments Investments Payment Companies Inc. y Evita Pay Inc., fue arrestado el lunes con una acusación de 22 años alegando que transformó a sus compañías en lo que los fiscales llamaron “una tubería secreta por dinero sucio”.
Gugnin facilitó las transacciones con bancos rusos sancionados, en particular Sberbank, VTB Bank y Tinkoff Bank entre junio de 2023 y enero de 2025, según el Ministerio de Justicia presione soltar.
Sus operaciones habrían ayudado a los clientes rusos a adquirir tecnologías estadounidenses y materiales nucleares sensibles mientras escapaban de las sanciones internacionales.
El acusado enfrenta sanciones graves, cada uno de los cuentos de fraude bancario que comprende una sentencia máxima de 30 años de prisión y acusaciones adicionales sujetas a 20 años de prisión de hasta 20 años.
“Cómo saber si hay una investigación en su contra”
El caso indica crecientes preocupaciones entre los funcionarios de seguridad nacional sobre cómo la infraestructura criptográfica está armada para socavar las sanciones diseñadas para paralizar la economía de guerra rusa en Ucrania.
Gugnin está acusado de haber movido alrededor de $ 530 millones a través de bancos estadounidenses y intercambios de cifrado, principalmente utilizando el estable Tether (USDT).
La acusación dijo que ha engañado repetidamente a las instituciones financieras, afirmando falsamente que Evita “no ha dirigido sus actividades con entidades en Rusia y no ha tratado con entidades sancionadas”.
Sin embargo, los fiscales dicen que ha mantenido cuentas personales en los bancos rusos sancionados JSC Alfa-Bank y Sberbank mientras vivía en los Estados Unidos.
El régimen habría involucrado a clientes extranjeros que envían cripto de Gugnin, que luego blanqueó por billeteras y cuentas bancarias estadounidenses, convirtiendo a dólares y pagando por los bancos de Manhattan en su nombre.
Los fiscales afirman que Gugnin ha facilitado los pagos por servidores tecnológicos estadounidenses controlados por fondos de exportación y blanqueamiento para Rosatom, la compañía nuclear del estado ruso, “Whiting” los detalles del cliente ruso en las facturas para ocultar las actividades.
Los documentos revelan que tiene una investigación en Internet, en particular, “cómo saber si hay una investigación en su contra”, “las sanciones de lavado de dinero” y “sanciones por las infracciones de los Boods de lujo de la UE”, dijo el comunicado de prensa.
Cripto y sanciones
El asunto de Gugnin representa la última de una serie de cambios de acción estadounidense dirigidos a las operaciones de criptomonedas rusas que han tratado miles de millones de transacciones ilícitas.
“Desde la invasión de Ucrania en 2022, la comunidad internacional ha desplegado una amplia gama de sanciones financieras contra Rusia, limitando severamente su acceso al sistema financiero tradicional”, dijo Chengyi Ng, jefe de la Política APAC en la cadena, dijo Descifrar. “Como canal de pago alternativo, se ha utilizado la criptomoneda, y probablemente continuará sirviendo, como una herramienta para evitar las sanciones”.
Jurisdicciones sancionadas recibió $ 15.8 mil millones en criptografía en 2024Representando alrededor del 39% de todas las transacciones criptográficas ilícitas a escala global, según un informe de febrero de la compañía de análisis de blockchain en febrero.
La ONG señaló que la legalización del criptografía en 2023 por Rusia para pagos internacionales reflejó este cambio, aunque las tácticas de escape tradicionales como las pantallas siguen siendo comunes.
Y para ella, la transparencia inherente de la cadena de bloques ofrece una ventaja crucial en la lucha contra estos patrones.
“La mejora de los programas de cumplimiento respaldados por el análisis de blockchain ha contribuido a una disminución medible en las interacciones de cambio con entidades sancionadas, lo que demuestra la efectividad de las estrategias de desintegración basadas en datos”, ONG.
Las acciones recientes para aplicar la ley han cerrado varias plataformas de criptografía relacionadas con Rusia, incluidos 47 intercambios de Nok-Kyc en el idioma ruso Involuciones de la policía alemana en “Operación final”. Intercambio “ Y Cryptx con sede en Rusiaque ha tratado más de $ 5.88 mil millones desde 2018.
En marzo, las agencias internacionales ingresaron al intercambio ruso ruso Garantic, que había gestionado más de $ 100 mil millones en transacciones y representaron el 82% de todos los volúmenes de criptografía asociados con entidades sancionadas en su apogeo, según datos de la cadena.
La compañía de inteligencia Blockchain, TRM Labs, concluyó recientemente que el recién lanzado Grinene Exchange es probablemente un cambio en la marca de Garantex, con la nueva plataforma para integrar antiguos garantías y la redistribución de sus activos por parte de Stablecoin Stablecoin A7A5.
“El problema más amplio aquí es que el cambio de marca se ha convertido en una táctica familiar para las entidades criptográficas sancionadas”, dijo Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional del canal de análisis y luego declaró Descifrar.
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