El Departamento del Tesoro de EE.UU. Red de delitos financieros (FinCEN) dijo que su objetivo es ampliar las asociaciones público-privadas uniéndose El Grupo de Trabajo Nacional sobre Prevención de Fraudes y Estafas.
convocado hablar Programa de seguridad financiera del Instituto Aspen, el grupo de trabajo nacional reúne a partes interesadas de la industria de servicios financieros, empresas de tecnología, grupos de defensa del consumidor, centros de análisis e intercambio de información y agencias del gobierno federal.FinCEN dijo un lunes (25 de noviembre) presione soltar.
JuntosEstos actores pretenden desarrollar una estrategia nacional para combatir el fraude y las estafas.según el comunicado de prensa.
“Como parte de su papel en el grupo de trabajo, FinCEN participará en grupos de trabajo específicos que desarrollarán recomendaciones para su inclusión en la estrategia nacional del grupo de trabajo para combatir el fraude a través de la colaboración intersectorial y el apoyo de “todo el gobierno”, dijo el dijo el comunicado. dijo el comunicado de prensa. “La participación de FinCEN en el grupo de trabajo fortalece sus esfuerzos para ampliar las asociaciones público-privadas para combatir el fraude y las estafas. Y otros riesgos de financiación ilícita.
El Programa de Seguridad Financiera del Instituto Aspen (Aspen FSP) anunció en julio que lanzaría el grupo de trabajo en el otoño, diciendo que fraude financiero y las estafas constituyen una amenaza creciente que afecta a la economía, al sistema financiero Y seguridad nacional.
El grupo de trabajo se centrará en la educación del consumidor; fraude y prevención de estafas y detección; y recuperación y enjuiciamiento, dijo la organización en un comunicado de prensa del 18 de julio.
“Estamos entusiasmados de trabajar con nuestros socios para aumentar la confianza en nuestros sistemas financieros, equipar a las personas y familias con mejor información y herramientas, y continuar ampliar de forma segura los servicios a comunidades desatendidas“, Ida Rademacherdijo en el comunicado vicepresidente del Instituto Aspen y codirector ejecutivo de Aspen FSP. “Juntos, nuestro trabajo puede ayudar a mantener dinero en los bolsillos de los estadounidenses trabajadores y fortalecer la seguridad financiera de los hogares”.
Ante una forma de fraude, FinCEN ha emitido una alerta Nov. 13 advierten a los bancos estadounidenses del peligro de la inteligencia artificial (IA) fraude de identidad diagramas. La alerta tiene como objetivo ayudar a las instituciones financieras a detectar estafas asociadas con el uso de medios deepfake creados con IA generativa.
Señalando un tipo diferente de fraude, FinCEN dijo en septiembre que el fraude por robo de correo fraude de cheques ascendió a más de 688 millones de dólares en el plazo de seis meses de febrero de 2023 a agosto de 2023.
