Rebeca Moen
11 de marzo de 2025 03:21
Las autoridades de los Estados Unidos, Alemania y Finlandia han desmantelado el intercambio de cripto de garantex ruso, apoderando las áreas y congelando fondos ilícitos en un golpe significativo para la economía del delito cibernético.
En una operación internacional coordinada, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, junto con las autoridades de Alemania y Finlandia, desmanteló el intercambio de criptomonedas rusas garantizadas. Este intercambio era conocido por su profunda participación en la economía del delito cibernético, según Análisis de la cadena.
La operación, que tuvo lugar el 7 de marzo de 2025, condujo a la incautación de los dominios y servidores de Garantx en Alemania y Finlandia, así como la congelación de más de $ 26 millones en fondos ilícitos. Se han presentado acusaciones penales contra los administradores de becas, Aleksej Bisciokov y Aleksandr Mira Serda, acusados de haber convertido cientos de millones de dólares en criptomoneda.
El papel de la garantía en actividades ilícitas
Garantx no fue solo un intercambio de criptográfico no regulado, sino una piedra angular de la economía criptográfica ilegal de Rusia. Aunque fue sancionado por la oficina para el control de activos extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en abril de 2022, continuó facilitando el lavado de dinero para los grupos de ransomware, los mercados de Darknet y otras entidades sancionadas. El intercambio habría tratado al menos $ 96 mil millones en transacciones desde 2019.
El intercambio ha jugado un papel central en el lavado de dinero para grupos de ransomware notablemente como Conti, Black Basta y Play, que tiene un impacto en muchas víctimas con sede en los Estados Unidos. También movió millones vinculados a los mercados de Darknet, el tráfico de drogas y los materiales sexuales de abuso de niños.
Impacto y examen de actividades de la cadena de garantes
Garantx fue una de las plataformas más prolíficas para el lavado de dinero en el ecosistema de criptografía, con actividades ilícitas que representan al menos el 1.35% de sus transacciones totales. Esta cifra se traduce en más de $ 1.3 mil millones en fondos ilícitos, significativamente más alto que el 0.14% generalmente observado en los intercambios centrales que cumplen.
Las conexiones en cadena del intercambio incluyeron una amplia gama de entidades ilícitas, estafas y fondos robados para operaciones de ransomware y vendedores de productos ilegales. Los administradores de Garantors habrían tomado medidas para ocultar estas actividades, en particular al proporcionar información falsa a las autoridades rusas y modificar con frecuencia las direcciones de cartera para evitar medidas de conformidad.
Implicaciones futuras y esfuerzos internacionales
Con su principal infraestructura desmantelada, es probable que la clientela de garante ilícito busque nuevos canales para el lavado de dinero. Esto podría conducir a la aparición de intercambios sucesores o a una red de plataformas más pequeñas y menos detectables, recordando las consecuencias de la parada del mercado de Hydra.
El desmantelamiento exitoso de la garantía subraya el poder de la colaboración internacional y la inteligencia avanzada de blockchain en la lucha contra el delito cibernético. Si bien las agencias globales de aplicación de la ley y las empresas de análisis de blockchain, como la cadena de canales, continúan fortaleciendo sus asociaciones, la capacidad de los actores ilícitos para explotar las criptomonedas se está volviendo cada vez más limitada.
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