Kucoin culpable Para explotar una compañía de transmisión de dinero indocumentada en un reglamento con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos el 27 de enero, acordando abandonar el mercado estadounidense durante dos años y pagar 300 millones de dólares. La promoción aborda las acusaciones de que el intercambio no se registró en la red de delitos financieros, para mantener garantías de lavado de dinero e informar actividades sospechosas, según la oficina del fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York.
Corte documentos Kucoin Show, fundado en 2017 y operado por Peken Global Limited, con sede en Seychelles, atendió a alrededor de 1,5 millones de usuarios estadounidenses y ganó alrededor de $ 184.5 millones en tarifas. Los fiscales dijeron que la plataforma había ganado miles de millones de dólares en transacciones sospechosas, incluido el producto potencial de los mercados de Darknet, los regímenes de fraude y otras fuentes ilícitas. Los fundadores de la compañía Chun Gan (Michael) y Ke Tang (Eric), acusados en marzo de 2024, enfrentan procedimientos diferidos y no administrarán el intercambio durante los dos años.
El Ministerio de Justicia dijo que Kucoin no tuvo que proporcionar información de identificación en agosto de 2023. Los empleados habían descrito públicamente las verificaciones de conocimiento de su cliente como opcionales, incluso para los usuarios estadounidenses. Kucoin luego introdujo las medidas de KYC para nuevos registrantes, pero los clientes existentes aún podrían retirar o cerrar las posiciones sin respetar estos estándares. Los fiscales también dijeron que Kucoin nunca había presentado informes obligatorios de actividades sospechosas.
Liderazgo de Kucoin respondió Regulaciones con optimismo sobre el cumplimiento futuro. Recién fijado CEO BC Wong, refiriéndose a la resolución en las redes sociales, acreditado Soporte del usuario y destacó los planes de Kucoin para innovar mientras garantizaba la membresía regulatoria.
Hablar Blog de intercambioEl token KCS KCS aumentó en un 13,7% tras la noticia del acuerdo de defensa, lo que sugiere la reparación de inversores y renovada confianza. Bitcoin ha aumentado un 5% en comparación con su hueco local y se negocia casi $ 102,700, mientras que Ethereum oscila aproximadamente $ 3,203.62.
El acuerdo de defensa obliga a Kucoin a perder $ 184.5 millones y pagar una multa criminal adicional de aproximadamente $ 112.9 millones. Cada fundador también acordó ganar $ 2.7 millones en producto. Los fiscales han enfatizado que las fallas de Kucoin de acuerdo facilitaron fondos potencialmente penales, describiendo la resolución como una advertencia para las empresas que no tienen en cuenta las reglas financieras estadounidenses. Kucoin seguirá prohibido para los clientes estadounidenses durante al menos dos años, y los dos fundadores no participarán en las operaciones durante este período.
Mencionado en este artículo
