Kucoin se declaró culpable de una persona a cargo de operar una compañía de transmisión de la empresa sin licencia y acordó pagar multas de más de $ 297 millones, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito South New York dijo en un comunicado de prensa Martes.
“Kucoin ha evitado la implementación de las políticas anti-flujo necesarias para identificar a los actores penales y prevenir transacciones ilícitas”, dijo la fiscal estadounidense Danielle R. Sassoon en un comunicado.
“Kucoin se utilizó para facilitar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas y para transmitir productos criminales potencialmente, incluido el producto de los mercados y malware, ransomware y patrones de fraude de Darknet, agregó el comunicado de prensa.
Como parte de la culpa, Kucoin acordó abandonar el mercado estadounidense durante al menos dos años y dos de los fundadores del intercambio, Chun “Michael” Gan y Ke “Eric” Tang, también dejarán la compañía.
Kucoin ha servido a alrededor de 1.5 millones de usuarios registrados que estaban ubicados en los Estados Unidos y ganaron al menos alrededor de $ 184.5 millones en tarifas de estos usuarios registrados en los Estados Unidos, según el comunicado.
El comunicado de prensa señala que los empleados de Kucoin promovieron abiertamente que el intercambio no tenía el programa de conocimiento (KYC). No fue hasta agosto de 2023 que Kucoin adoptó un proceso de KYC, pero no se implementó en los clientes existentes.
Gan y Tang, los fundadores del intercambio, acordaron perder alrededor de $ 2.7 millones en fondos generados después de las operaciones de Kucoin en los Estados Unidos.
En Comunicado de prensa de KucoinGan dijo que se estaba retirando del intercambio para garantizar su éxito continuo y que no tenía intención de violar ningún derecho estadounidense o internacional.
KCS, el token de intercambio de kucoin, ha aumentado un 10% Datos de CoindeckoSin embargo, el token apenas se intercambia.