Una pandilla que dirigió un “servicio sofisticado de lavado de dinero” y usó la criptografía para mover las ganancias entre las organizaciones penales se desgastó como resultado de una investigación internacional.
Eurojust, que ayuda a las organizaciones de aplicación de la ley a través de las colaboraciones de la UE, indica 23 sospechosos fueron arrestados.
Las criptomonedas por valor de $ 28 millones se congelaron después de la encuesta, con aproximadamente 8 millones de dólares en efectivo ingresados después de redadas en todo el continente.
Se estima que el programa lavó más de $ 100 millones y una investigación comenzó en 2023.
Según Eurojust, los funcionarios fronterizos en España habían descubierto que se transportaban grandes sumas de dinero durante los viajes a Chipre. Esto ha liderado una red mucho más grande descubierta.
Se cree que al menos 52 personas eran miembros de “la organización profesional estructurada” tanto en España como en Chipre.
Según los investigadores.
“El grupo trabajó con contactos fuera de su organización para garantizar la conexión con los clientes y recibir el dinero para ser lavado”, dijo Eurojust. “Sus contactos están vinculados a varias compañías comerciales de todo el mundo”.
Las autoridades españolas, chipriotas y alemanas trabajaron juntas para dejar el anillo, con expertos en Europol que ayudaron a volver sobre el flujo de criptomonedas ilícitas entre las billeteras.
Luego se llevaron a cabo docenas de redadas, con 20 arrestos realizados en España, dos en Francia y uno en Eslovenia.
A finales del año pasado, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido exhibió un programa similar a una escala mucho mayor gracias a “la operación de desestabilización”.
Resultó en más de 80 arrestos y la incautación de 25.5 millones de dólares en efectivo y criptografía después de la interrupción de las operaciones de lavado de dinero ruso.
En este caso, los activos digitales se usaron para reinvertir en empresas ilegales, lo que permite que las drogas y las armas de fuego compren por pandillas sin especies físicas a través de las fronteras.
La naturaleza libre de la naturaleza del criptografía significa que las organizaciones de aplicación de la ley en varias jurisdicciones ahora deben colaborar para frustrar a las pandillas criminales, las investigaciones a menudo toman años.
Editado por Stacy Elliott.
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