Se intentó programar el delito de fraude cometido por Do Kwon, cofundador y ex director ejecutivo de Terraform Labs, para 2026 en Estados Unidos.
El cronograma contiene el proceso de seis terabytes de datos a partir de la etapa de descubrimiento.
Una montaña de pruebas contra Do Kwon
Durante una audiencia En Manhattan, las declaraciones de impuestos fueron importantes debido a decepciones en la evaluación de los impuestos. A título informativo, se están tramitando los impuestos para descifrar cuatro teléfonos obtenidos de las autoridades montenegrinas y traducir documentos coreanos. El director fiscal, Jared Lenow, explicó que acceder a la información cifrada de estos dispositivos es un obstáculo importante.
Los teléfonos fueron enviados cuando Kwon fue extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre de 2024. La semana pasada, Do Kwon se declaró “inocente” de un cargo de carga nueva. Los envíos incluyen fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración para lavado de dinero. Estos cargos provienen de una pérdida de 40 mil dólares del ecosistema Terra/LUNA en 2022:
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“El fundador de Terra, Do Kwon, ha cometido una pena máxima de 130 años de prisión. Los cargos penales detallados en 79 páginas del DOJ incluyen nuevos cargos que no forman parte del tribunal civil de la SEC. La razón por la que este caso es más interesante es que el caso de SBF/FTX se debe a que se aplica más directamente a proyectos criptográficos y a financiadores que experimentan con DeFi”. escribiendo Zack Guzmán, periodista que entrevistó anteriormente a Kwon.
La extradición de Kwon desde Montenegro finalizó en la víspera de Año Nuevo después de que el ministro de Justicia, Bojan Bozovic, aprobara la solicitud de Estados Unidos. La decisión se basó en criterios legales que favorecían la jurisdicción establecida de Corea del Sur. Mientras tanto, se espera que su juicio sea similar al de FTX de Sam Bankman-Fried.
Las acusaciones contra Do Kwon
Sin embargo, las acusaciones contra Kwon son más graves y el número de víctimas es mucho mayor que el colapso de FTX. Bankman-Fried tiene actualmente una condena de 25 años. Sin embargo, el fundador de Terraform Labs podría incurrir en un delito más grave si fuera declarado culpable hace casi un año. En junio de 2024, Terraform Labs será aprobado por la SEC. La adquisición requiere que la empresa pague 4,47 mil dólares en sanciones.
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Esto incluye 3,6 mil dólares en tasas de devolución, 420 millones de dólares en sanciones civiles y 467 millones de dólares en intereses previos al fallo. Además, la orden pagó personalmente más de 200 millones de dólares, que incluyen 110 millones de dólares en devolución, 80 millones de dólares en sanciones civiles y 14,3 millones de dólares en intereses.
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